El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a una red financiera acusada de transferir más de $2 millones de dólares a la organización Hamás. Autoridades estadounidenses informaron que, el esquema operó durante varios años utilizando una combinación de criptomonedas y organizaciones benéficas ficticias para eludir controles internacionales y canalizar fondos ilícitos.
Esta intervención intensifica la vigilancia regulatoria sobre los intermediarios y plataformas de activos digitales a escala global. El uso indebido de canales blockchain para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo refuerza la presión de los reguladores sobre los protocolos de cumplimiento (KYC/AML), incrementando las exigencias operativas y la supervisión en las transacciones con activos digitales para mitigar riesgos sistémicos.
El mercado sigue de cerca los pasos de la OFAC, ya que nuevas medidas o bloqueos a direcciones de monederos podrían presionar a los exchanges globales a endurecer sus políticas de cumplimiento.
Fuente:https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0647/
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