La CFTC demandó civilmente a Cash FX Group S.A,su director ejecutivo Huáscar José López Castillo, y otros colaboradores clave. El ente regulador sostiene que los acusados operaron un esquema Ponzi multinivel masivo mediante el cual captaron más de $950 millones de dólares de inversores a nivel internacional y dentro de EE. UU., prometiendo operaciones Forex asistidas por algoritmos e IA con rendimientos ficticios de hasta 15% semanal.
Fuentes judiciales señalan que la plataforma hacía operaciones de cambio mínimas y desvió sistemáticamente el capital de los usuarios para pagar supuestas ganancias a miembros previos y enriquecer a sus promotores. Las víctimas sufrieron pérdidas acumuladas estimadas en al menos $406 millones de dólares. Este golpe regulatorio evidencia la intensificación de las medidas de cumplimiento contra esquemas fraudulentos que emplean narrativas tecnológicas de vanguardia para captar fondos indebidamente en los mercados financieros.
Como siguiente paso, la CFTC solicita la restitución íntegra de fondos, el decomiso de beneficios ilícitos, multas monetarias civiles sustanciales y prohibiciones permanentes de comercialización y registro contra Cash FX Group y los involucrados.
Fuente:https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9304-26
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