TRM Labs dijo que HTX reconstruyó partes de su infraestructura on-chain después de que el Reino Unido designara el 26 de mayo a Huobi Global S.A., la entidad detrás del exchange. La plataforma siguió operando bajo la misma marca mientras rotaba hot wallets y direcciones de financiación en cuatro blockchains: TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana.
Según el análisis de TRM, HTX retiró direcciones y trasladó la actividad a infraestructura nueva en ciclos rápidos, en algunos casos en cuestión de horas. Esa rotación puede volver obsoletas las listas estáticas de direcciones antes de que los equipos de cumplimiento las distribuyan, mientras la atribución basada en comportamiento sigue el patrón operativo detrás de las wallets recién activadas en lugar de revisar únicamente direcciones identificadas previamente.
La designación británica crea obligaciones de congelamiento de activos y reporte para firmas reguladas en el Reino Unido, pero TRM señaló que ni Estados Unidos ni la Unión Europea habían designado a HTX al momento de la publicación. La siguiente prueba de cumplimiento es si las firmas pueden detectar exposición indirecta y posterior a la designación mientras cambia la infraestructura, porque la rotación de wallets está convirtiendo el control de sanciones en un proceso de inteligencia continuamente actualizado.
Fuente: TRM Labs.
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