Seudonimato

Una dirección de Bitcoin o de Ethereum es un seudónimo: no lleva nombre, pero todo lo que hace queda registrado para siempre en un libro público. Cualquiera puede ver su saldo, a quién pagó y quién le pagó. Eso es muy distinto del anonimato, en el que las acciones no pueden vincularse a ninguna identidad persistente.

En esa diferencia trabajan las empresas de análisis de blockchain. Agrupando direcciones que se gastan juntas, cruzando depósitos con exchanges que piden documentos de identidad y siguiendo patrones a lo largo del tiempo, los investigadores vinculan con frecuencia direcciones con personas reales. Las fuerzas de seguridad lo han usado para rastrear rescates de ransomware, mercados de la darknet y fondos robados.

Para un usuario corriente, el seudonimato implica que publicar una dirección, por ejemplo en redes sociales o en una factura, puede exponer todo el historial financiero vinculado a ella. Herramientas como CoinJoin, usar direcciones nuevas en cada pago o las monedas de privacidad reducen esos vínculos, pero no garantizan el anonimato y algunas atraen la atención de los reguladores.