Glosario cripto
Peel chain (cadena de pelado)
Una peel chain es un patrón de blanqueo en el que un saldo grande recorre una larga serie de transacciones y en cada una se separa una pequeña cantidad.
En Bitcoin y otras cadenas UTXO, cada paso gasta una salida grande, envía un pellizco a un destino, a menudo una dirección de depósito de un exchange, y devuelve el cambio restante a una dirección nueva que repite el proceso. Tras decenas o cientos de saltos, la suma original queda troceada en muchos pagos modestos que, vistos por separado, parecen normales.
Es una de las técnicas de blanqueo más antiguas del sector y sigue apareciendo en casos de ransomware y hackeos. Los analistas buscan su forma característica: un único camino de transacciones con una salida de cambio grande y un pago pequeño en cada paso, en rápida sucesión. Seguir esos pagos hasta los exchanges permitió identificar a responsables en muchos casos, incluido el robo a Bitfinex de 2016.
Su huella es tan reconocible que el software de análisis la detecta de forma automática, por eso suele combinarse con mezcladores o con saltos entre cadenas. No toda secuencia parecida es delictiva: algunos servicios agrupan pagos de forma similar.
Ejemplo
Una dirección con 500 BTC manda 0,8 BTC a un exchange y 499,2 BTC a una dirección nueva, que a su vez envía 0,6 BTC a otro exchange y pasa el resto, durante semanas.