FTX Derivatives Exchange, insolvente, inicia acciones legales contra Joseph Bankman y Barbara Fried, padres del fundador y exdirector ejecutivo de la empresa de criptomonedas, Sam Bankman-Fried (SBF).
Las Acusaciones en El Caso FTX
En una presentación formal ante el tribunal, la plataforma de trading ha acusado de fraude a Bankman y Fried, quienes ocupan puestos prestigiosos como profesores de derecho. Según la presentación, el objetivo del exchange es recuperar los fondos que presuntamente fueron movidos y malversados de forma fraudulenta.
La decisión del exchange de demandar a los padres de su fundador subraya la gravedad de las presuntas irregularidades financieras y ha suscitado serias preocupaciones entre los stakeholders de FTX, quienes se han visto obligados a explorar todas las vías disponibles para recuperar estos fondos supuestamente mal obtenidos.
Además, el documento judicial reveló que ambas partes, que han disfrutado de distinguidas carreras en el mundo académico, tuvieron que ver en la mala asignación de sustanciales sumas de dinero, que fueron confiadas al exchange para su custodia y para propósitos comerciales legítimos.
La experiencia de Bankman como experto en derecho fiscal y su estrecha relación con su hijo le permitieron ser parte integrante del exchange, mientras que tomó varias decisiones en su favor. Las acusaciones también señalan que utilizó su condición de insider para desviar parte del dinero de la empresa a su cuenta personal.
A pesar de conocer los desafíos a los que se enfrentaba el exchange insolvente, Bankman y Fried obtuvieron unos $10 millones en efectivo de SBF y una propiedad de lujo en las Bahamas por valor de unos $16,4 millones. El dúo también presionó para obtener decenas de millones de dólares en contribuciones políticas y benéficas, con el fin de aumentar su estatus financiero y social a costa del exchange .
Por ello, FTX solicita en la presentación al tribunal que obligue a ambos padres a devolver todos los fondos que hayan recibido, ya sea en forma de propiedad o de regalos en efectivo que puedan haberles sido otorgados a través de la empresa.
Más Problemas Para Bankman-fried Y FTX
Recordemos que el empresario de 31 años, que ya se enfrenta a cargos de fraude y mala gestión de fondos, fue acusado de conspirar para pagar una suma de aproximadamente $40 millones a funcionarios del gobierno chino. Se cree que la razón principal para hacerlo fue convencer a las autoridades chinas de que descongelaran las cuentas de Alameda Research, que contienen más de $1.000 millones en activos.
Por su parte, los fiscales se han opuesto con vehemencia a la desestimación de los cargos contra el asediado fundador, afirmando que los cargos penales presentados contra él tienen un peso significativo y no deben ser desestimados por motivos de procedimiento.
