Nathaniel Chastain, un ex gerente de productos en el mercado de tokens no fungibles (NFT) dentro de la empresa OpenSea, fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero.
Según los informes, el ex jefe de producto utilizó información privilegiada sobre qué activos se presentarían en la página de inicio del mercado para comerciar con NFT. Los fiscales acusaron a Chastain de comprar NFT que había decidido presentar en el sitio web de OpenSea y venderlos poco después para obtener más de $50,000 en ganancias ilegales. Chastain será sentenciado en una fecha posterior, pero se enfrenta a una posible condena de 20 años de prisión por cada uno de los cargos.
PRIMER CASO CRIMINAL DE INSIDER TRADING DE NFT
El Departamento de Justicia (DOJ) lo consideró como el primer caso criminal de un esquema de insider trading que involucra activos digitales. En un argumento, el fiscal Thomas Burnett implicó que Chastain, quien estaba a cargo de elegir qué NFT se presentarían en el mercado de tokens no fungibles del sitio web, abusó de su posición para llenar sus propios bolsillos.
Nathaniel Chastain, the former product manager at OpenSea, was convicted on Wednesday of fraud and money laundering for using inside knowledge of which assets would be featured on its home page to trade NFTs. Reuters reported. He was accused of buying NFTs he had decided to…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 3, 2023
El exejecutivo fue arrestado en relación con el fraude el año pasado después de que fuera descubierto comprando las obras de arte digitales y revendiéndolas después de que se presentaran en OpenSea. Según los fiscales, Chastain realizó estas transacciones con billeteras de moneda digital anónimas y cuentas anónimas en OpenSea, para encubrir sus huellas. En su declaración final el lunes, Burnett dijo:
«Abusó de su posición en OpenSea para llenar sus propios bolsillos y mintió para cubrir sus huellas».
Las presuntas malas prácticas de Chastain salieron a la luz por primera vez cuando un hilo anónimo en Twitter en septiembre de 2021 reveló por primera vez que podría estar utilizando información privilegiada para comprar NFT. Tras la acusación, incluso OpenSea confirmó que uno de sus empleados había comprado artículos utilizando información confidencial, sin revelar si era Chastain.
Hey @opensea why does it appear @natechastain has a few secret wallets that appears to buy your front page drops before they are listed, then sells them shortly after the front-page-hype spike for profits, and then tumbles them back to his main wallet with his punk on it?
— Zuwu (@0xZuwu) September 14, 2021
Ejecutivo de NFT Despedido y Arrestado
Sin embargo, cuando la noticia se hizo pública, OpenSea admitió las malas acciones de Chastain, enfatizando su compromiso con la confianza y la seguridad en la plataforma. La representante de OpenSea, Allie Mack, había declarado anteriormente:
«Cuando nos enteramos del comportamiento de Nate, iniciamos una investigación y finalmente le pedimos que dejara la empresa. Su comportamiento violó nuestras políticas de empleados y entró en conflicto directo con nuestros valores y principios fundamentales».
No es la primera vez que un ejecutivo del espacio NFT ha sido declarado culpable de fraude y lavado de dinero. En diciembre, los fiscales de Estados Unidos arrestaron a Rikesh Thapa, el ex director de tecnología (CTO) de la plataforma de venta de entradas NFT, Blockparty, por cargos de robo de más de $1 millón en efectivo y criptomonedas de la empresa.
