John Reed Stark, exabogado de la SEC con amplia experiencia en cumplimiento normativo digital, ha detallado tres razones convincentes que pueden conducir a la condena de Sam Bankman-Fried (SBF), el otrora reconocido fundador del exchange de criptomonedas, FTX, en uno de los juicios más importantes que la industria de las criptomonedas haya presenciado.
Nivel sin Precedentes de Cooperación Interna
La primera razón clave de Stark se centra en un nivel de cooperación sin precedentes de los altos ejecutivos de la empresa. Caroline Ellison, CEO de Alameda y ex novia de SBF; Gary Wang, cofundador de FTX; y Nishad Sing, director de ingeniería de FTX, se han declarado culpables y están cooperando plenamente con la fiscalía.
Sus testimonios, respaldados por una legión de otros informantes y denunciantes, han proporcionado una hoja de ruta meticulosa de las presuntas actividades delictivas de SBF durante más de un año. Este nivel de colaboración es excepcional en la historia de los juicios por fraude financiero, cree Stark.
The Three Unique Reasons Why Sam Bankman-Fried Will Likely Be Convicted
1. More Rats Than Both Willard Movies Combined. The SBF prosecution team will call to testify an incredibly broad array of senior corporate insiders, all of whom have pled guilty and are cooperating fully in…
— John Reed Stark (@JohnReedStark) October 2, 2023
Acceso Integral a Pruebas Condenatorias
John J. Ray III, quien asumió el control de FTX como CEO, testificó sobre el colapso total de los controles corporativos dentro del exchange. Stark destaca que la exhaustiva investigación forense de Ray, que costó aproximadamente 200 millones de dólares, es probable que haya arrojado un tesoro de pruebas entregadas a las agencias de aplicación de la ley y los reguladores.
La fiscalía ahora se beneficia del trabajo preliminar realizado por un equipo de expertos de clase mundial, incluidos investigadores, analistas, contadores y abogados.
Campaña De Relaciones Públicas Contraproducente De SBF
Stark subraya la importancia de que los acusados guarden silencio, un principio que SBF parece haber ignorado. Desde el colapso de FTX, SBF ha emprendido una extensa campaña de relaciones públicas, desde plataformas de redes sociales hasta entrevistas con medios de comunicación.
Esto le ha proporcionado a la fiscalía una gran cantidad de evidencia visual y de audio que podría ser utilizada en su contra. Las declaraciones públicas de SBF pueden servir como material para la impugnación, lo que podría socavar su credibilidad y fortalecer el caso de la fiscalía.
El Auge y Caída de FTX
Una vez aclamado como una plataforma de comercio de criptomonedas segura, FTX experimentó un rápido declive debido a sus lazos financieros cuestionables con Alameda Research. El déficit de $8 mil millones en el exchange, junto con la caída del mercado de criptomonedas, llevó a la quiebra de FTX en noviembre de 2022. El posterior arresto y extradición de SBF a los EE. UU. marcó el comienzo de sus problemas legales.
Ahora, SBF enfrenta una serie de cargos, que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de materias primas, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a la Comisión Federal de Elecciones. Estos cargos se derivan del presunto desvío de miles de millones de dólares de los clientes de FTX para beneficio personal y para mitigar las pérdidas sustanciales incurridas por su empresa hermana, Alameda Research.
El juicio está programado para comenzar con la selección del jurado el 3 de octubre en Manhattan y se espera que dure aproximadamente seis semanas. Samuel Bankman-Fried permanecerá en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn durante este período. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar una imponente condena de 110 años de prisión.
