El Servicio Secreto de los Estados Unidos congeló $52,8 millones de dólares en la stablecoin USDT distribuidos en 52 billeteras vinculadas a Xinbi Guarantee, un mercado ilícito que operaba en Telegram. La operación fue posible gracias a la inteligencia de la firma de análisis blockchain Elliptic, coordinada con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entidad que designó formalmente a la plataforma como una organización criminal transnacional.
Xinbi funcionaba como un sistema de depósito en garantía facilitando el lavado de activos procedentes de fraudes globales como el pig butchering, habiendo procesado más de $24.000 millones de dólares desde 2022. Esta acción representa un duro golpe a la infraestructura financiera clandestina que opera en Telegram y refuerza la capacidad de las agencias federales para rastrear flujos sobre cadenas de bloques públicas, obligando a los ciberdelincuentes a migrar hacia activos descentralizados alternativos.
Tras calificar la medida de arbitraria, los operadores de Xinbi comenzaron a convertir fondos remanentes hacia USDD para eludir la función de congelamiento de Tether. Las autoridades estadounidenses, a través de la Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia, continuarán el monitoreo on-chain y los procesos judiciales para decomisar definitivamente los activos bloqueados.
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