El senador demócrata Richard Blumenthal envió cartas al Departamento de Justicia y al Tesoro de Estados Unidos para indagar sobre el estado del monitor de cumplimiento independiente que Binance debió incorporar tras declararse culpable en noviembre de 2023 de operar sin licencia como transmisor de dinero y violar sanciones internacionales. El exchange acordó en ese entonces pagar más de $4.000 millones en penalidades y utiliza un monitor independiente por tres años.
La iniciativa de Blumenthal responde a los reportes publicados por The New York Times, Fortune y The Wall Street Journal, que señalaron que Binance habría facilitado miles de millones de dólares en evasión de sanciones para entidades vinculadas a Irán, con dos socios del exchange —Hexa Whale y Blessed Trust— operando como intermediarios en operaciones de lavado de dinero. Según esos informes, empleados del área de cumplimiento que investigaron las transacciones iraníes fueron disciplinados o despedidos, aunque Binance rechazó esas afirmaciones.
Blumenthal, principal demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, preguntó si el monitor presentó reportes de conducta indebida y solicitó documentación relacionada. También consultó sobre versiones de 2025 que indicaban que Binance negociaba con el Departamento de Justicia la salida anticipada del monitor. Las cartas fueron dirigidas a Andrea Gacki, directora de FinCEN, y al fiscal general interino Todd Blanche, estableciendo un plazo de respuesta hasta el 24 de abril.
Fuente: https://fortune.com/2026/04/17/senator-blumenthal-binance-doj-fincen-treasury-monitorships-status/
Disclaimer: Las Noticias Flash de Crypto Economy se elaboran a partir de fuentes oficiales y públicas verificadas por nuestro equipo editorial. Su propósito es informar de forma rápida sobre hechos relevantes del ecosistema cripto y blockchain.
Esta información no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Recomendamos verificar siempre los canales oficiales de cada proyecto antes de tomar decisiones relacionadas.
