La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó la propuesta de presupuesto de 4.8 billones de dólares para el año fiscal 2021 el lunes 21 de febrero, que considera la devolución de los Servicios Secretos de los Estados Unidos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para mejorar la vigilancia de los delitos financieros.
Según el documento de 139 páginas publicado por la Casa Blanca, el presupuesto propone inversiones específicas para interrumpir la financiación del terrorismo, responsabilizar a los estados corruptos y a los que violan los derechos humanos, y detectar y disuadir delitos financieros.
Según el documento, el Servicio Secreto de los EE.UU. Se estableció en 1865 dentro del Departamento del Tesoro de los EE.UU. Para combatir la falsificación generalizada de la moneda estadounidense en ese momento.
Pero en 2002, la administración George W.Bush, a través de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, transfirió el Servicio Secreto de los EE.UU. y otras 21 agencias federales al Departamento de Seguridad Nacional recientemente creado para proteger mejor a la Nación del terrorismo y otras amenazas a la seguridad de los EE.UU. Ahora la administración de Trump quiere revertir eso.
Según la Casa Blanca, en la última década, los delitos financieros se han vuelto más sofisticados debido al aumento de las monedas electrónicas tales como las criptomonedas. El regreso del Servicio Secreto de los Estados Unidos al Departamento del Tesoro creará nuevas eficiencias en la investigación de delitos financieros. La página 86 del documento dice:
«Los avances tecnológicos en las últimas décadas, como las criptomonedas y la creciente interconexión del mercado financiero internacional, han dado lugar a organizaciones criminales más complejas y han revelado vínculos más fuertes entre los delitos financieros y electrónicos y la financiación de terroristas y actores estatales corruptos. El Presupuesto propone una legislación para devolver el Servicio Secreto de los Estados Unidos al Tesoro para crear nuevas eficiencias en la investigación de estos crímenes y preparar a la Nación para enfrentar las amenazas del mañana».
El presupuesto también propone un fondo de 127 millones de dolares para la Red de aplicación de delitos financieros (FinCEN), la agencia que vincula a las agencias de aplicación de la ley y de inteligencia con instituciones financieras y reguladores, para abordar mejor cuestiones como el lavado de dinero y otros delitos. El documento lee además:
“El Presupuesto solicita $ 127 millones para FinCEN para prevenir y abordar el financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y otros delitos. Estos recursos mejorarían la protección de FinCEN de los datos recopilados en virtud de la Ley de secreto bancario, lo que aumentaría su valor para los organismos encargados de hacer cumplir la ley y ampliaría sus esfuerzos para combatir las nuevas monedas virtuales y las amenazas de delitos informáticos».
