Reginald Fowler, ex-propietario del equipo de la NFL Minnesota Vikings, ha sido condenado a seis años de prisión por procesar cientos de millones de dólares en transacciones no reguladas en nombre de exchanges de criptomonedas como un «banco en la sombra».
Según informes, Fowler fue condenado a un total de 75 meses por cargos de fraude bancario y lavado de dinero que involucraron más de $700 millones en transacciones no reguladas durante un período de 10 meses en 2018. Para los no iniciados, el banco en la sombra es un término utilizado para describir actividades bancarias ilegales llevadas a cabo por entidades no bancarias.
Former co-owner of Minnesota Vikings sentenced to 75 months in prison for providing shadow banking services to cryptocurrency exchangeshttps://t.co/Nc2PVhEajw
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) June 5, 2023
Detenido otro estafador Usando criptomonedas
Fiscales estadounidenses dijeron que Fowler abrió personalmente docenas de cuentas que procesaron transacciones de criptomonedas sin el conocimiento de los bancos involucrados. También se ordenó al expropietario de Minnesota Vikings que incautara $740 millones y pagara una restitución de $53 millones. En un comunicado, el fiscal estadounidense Damian Williams dijo:
«Fowler evadió la ley federal al procesar cientos de millones de dólares en transacciones no reguladas en nombre de exchanges de criptomonedas como un banco en la sombra. Lo hizo mintiendo a las instituciones financieras legítimas de EE. UU., lo que expuso al sistema financiero estadounidense a un riesgo grave».
Según el informe, Fowler mintió a los ejecutivos de la Alianza de Fútbol Americano sobre el apoyo a la liga con cuentas que contenían dinero de transacciones inmobiliarias, así como sobre su patrimonio neto para poseer una participación significativa en la liga.
Sin embargo, en realidad, las cuentas bancarias se utilizaron para intercambiar criptomonedas por efectivo sin el conocimiento de los bancos a los que pertenecían las cuentas, apropiándose de aproximadamente $750 millones en transacciones de criptomonedas en más de 10 meses.
ARRESTOS RELACIONADOS CON criptoESTAFAS AUMENTAN
En los últimos meses, muchos estafadores de criptomonedas han sido detenidos en todo el mundo. Parece que después del arresto de Sam Bankman-Fried, las cosas se han vuelto más difíciles para las entidades maliciosas en el sector de los activos digitales.
Recientemente, las autoridades egipcias han arrestado a 29 personas, incluidos 13 ciudadanos extranjeros, acusados de dirigir una estafa en línea de criptomonedas que defraudó a miles de inversores. En mayo, la policía del Reino Unido arrestó a uno de los hackers que habían hackeado las cuentas de Twitter del multimillonario Elon Musk y del presidente Joe Biden y que promovió una estafa involucrando Bitcoins.
🔒Beosin Web3 Security Insights: May 2023 🔒
📉Declining Losses: Money involved in security incidents continued to decrease for 2 months. In May, 22 incidents occurred, resulting in losses of approximately $19.69 million, a 79% drop compared to April🚨
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— Beosin 🛡 Blockchain Security (@Beosin_com) June 1, 2023
Esto se produce poco después de que la empresa de seguridad de blockchain Beosin publicara un informe que revela que las pérdidas resultantes de las estafas de tipo ‘rug pull’ y exitscam en el espacio de las criptomonedas superaron a los hacks de Finanzas Descentralizadas (DeFi) en mayo. Según los datos de Beosin, las pérdidas totales por ‘rug pull’ y estafas en mayo superaron los $45 millones en seis incidentes. Mientras tanto, hubo 10 ataques a protocolos DeFi que drenaron casi $19,7 millones.
