Puntos clave de la noticia:
- Autoridades estadounidenses inmovilizaron más de $52 millones vinculados a Xinbi, incautaron dos billeteras con $12 millones y apuntaron a otras 47 en total.
- Investigadores también incautaron canales de Telegram donde supuestamente se ofrecían lavado de dinero, webs para fraudes de inversión y reclutamiento criminal.
- El Tesoro designó a Xinbi organización criminal transnacional, sancionó a SafeW y Anwen, y afirmó que el mercado procesó más de $24 mil millones desde 2022.
Las autoridades de Estados Unidos inmovilizaron más de $52 millones en criptomonedas vinculadas a Xinbi Guarantee y su red de proveedores, intensificando una ofensiva coordinada contra el supuesto mercado de estafas. El Departamento de Justicia incautó dos billeteras con alrededor de $12 millones y solicitó restricciones sobre otras 47 billeteras sospechosas de facilitar operaciones de lavado de dinero. La acción apunta no solo a presuntos fondos ilícitos, sino también a la infraestructura financiera que permitió al mercado operar a gran escala. Un tribunal federal también autorizó incautar canales de Telegram utilizados por Xinbi durante el operativo.
Esos canales de Telegram supuestamente funcionaban como escaparates para servicios vinculados a operaciones de estafa a escala industrial en el sudeste asiático. Los proveedores anunciaban lavado de dinero, sitios web personalizados para fraudes de inversión y servicios de reclutamiento destinados a complejos de estafas, ofreciendo apoyo financiero y operativo a grupos criminales. El mercado parece haber servido como infraestructura de conexión para múltiples niveles de actividad ilícita, no como una única operación fraudulenta. Las autoridades reconocieron la colaboración de Tether, mientras la Scam Center Strike Force buscaba desarticular sus sistemas de comunicación y pagos.
Las sanciones del Tesoro amplían la ofensiva más allá de Xinbi
En paralelo, el Departamento del Tesoro designó a Xinbi como una importante organización criminal transnacional y sancionó a dos proveedores tecnológicos acusados de respaldar sus operaciones. SafeW Technology, con sede en Singapur, habría proporcionado una aplicación de mensajería cifrada, mientras Anwen Technology, con sede en Camboya, desarrolló XinbiPay, también conocida como NewPay, una billetera cripto y aplicación de pagos utilizada por el mercado. Las sanciones amplían la ofensiva desde Xinbi hacia empresas acusadas de proporcionar la tecnología y las herramientas financieras que sostenían su funcionamiento. Xinbi habría trasladado parte de sus redes a SafeW.
El Tesoro afirmó que Xinbi ha procesado más de $24 mil millones en criptomonedas y dinero fiduciario desde aproximadamente 2022, principalmente a través del sudeste asiático, y que su plataforma fue utilizada por hackers norcoreanos y entidades vinculadas al sancionado Prince Group. Las nuevas medidas combinan restricciones sobre billeteras, incautaciones de plataformas y sanciones para aislar a Xinbi tanto del dinero como de sus canales de comunicación. Las sanciones estadounidenses bloquean bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense y, en general, prohíben transacciones con entidades designadas. La campaña sigue a sanciones británicas impuestas el 26 de marzo.
