El Departamento de Justicia dijo que Rossen G. Iossifov, de 53 años, ciudadano búlgaro que ya cumple una condena federal de prisión, compareció ante un tribunal federal en Kentucky por cargos vinculados con el retiro y transferencia no autorizados de unos $290.000 en criptomonedas decomisadas. El caso convierte la cripto incautada en el centro de una nueva acusación por obstrucción y lavado.
Documentos judiciales alegan que Iossifov conspiró en enero de 2024 para retirar criptomonedas que habían sido ordenadas como decomisadas tras su condena de 2021 en el Distrito Este de Kentucky. Los fiscales dijeron que los fondos fueron enviados a través de múltiples exchanges de criptomonedas y servicios ilícitos de mezcla para impedir que Estados Unidos tomara posesión de ellos, convirtiendo el decomiso ordenado por el tribunal en el verdadero campo de disputa.
Iossifov está acusado de remoción de propiedad para impedir su incautación y conspiración para cometer lavado de dinero, y enfrenta una pena máxima de 25 años de prisión si es condenado. El próximo paso es el caso federal en Kentucky, donde los fiscales deben probar las alegaciones más allá de una duda razonable, haciendo que la reclamación de recuperación del gobierno dependa de prueba en tribunales.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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