Un tribunal estadounidense ha ordenado a la plataforma de derivados de activos digitales Digitex, junto a su CEO, Adam Todd, deberá pagar más de $15 millones en concepto de restitución y sanción pecuniaria civil por las múltiples violaciones de la ley de intercambio de productos básicos.
En un prensa publicado el miércoles, 12 de Julio, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) dijo que Adam Todd había operado un exchange de criptomonedas, además de un derivado de activos digitales no registrados, conocido como Digitex Futures y utilizó su otras cuatro empresas para manipular el precio del token nativo de la bolsa DGTX.
LA DENUNCIA DE LA CFTC CONTRA DIGITEX
La CFTC presento una moción una denuncia contra Adam Todd ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida en Octubre de 2022. Según la demanda, de Mayo de 2020 a Mayo de 2022, Todd y las cuatro empresas que controlaba operaron un exchange no registrado con el nombre de Digitex Futures Trade desde una oficina en Florida. Estas empresas son Digitex LLC, Digitex Limited, Digitex Software Limited y Blockster Holdings Limited Corporation.
El intercambio de derivados buscaba la participación de clientes estadounidenses, pero sin ningún registro en la CFTC. Además, el intercambio no implantó un programa de información al cliente, ni políticas de conocimiento del cliente (KYC), ni procedimientos contra el blanqueo de capitales.
Además de las supuestas infracciones registrales y normativas, el problema más acuciante de Digitex era el intento de manipulación de los precios de los tokens DGTX nativos durante los días previos al lanzamiento del exchange.
Digitex se promocionaba como un exchange de futuros sin comisiones que exigía a los usuarios depositar DGTX en sus cuentas para marginar sus operaciones en el intercambio de futuros. Según la denuncia, ofrecía trade con un apalancamiento de hasta 100 a 1.
Entre Mayo y Agosto de 2020, Aam Todd se dedicó a diversas actividades para «disparar» el precio de DGTX. Según la CFTC:
«Todd supuestamente llevó a cabo su actividad de «pump», entre otras cosas, desplegando un «bot» en exchanges de terceros que diseñó para que «siempre comprara más de lo que vendía» y cumplimentando grandes órdenes extrabursátiles para comprar DGTX en esos intercambios de terceros en lugar de hacerlo con cargo a la tesorería de Digitex Futures.»
El Tribunal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida ha ordenado al acusado Adam Todd a pagar $3.912.220 en concepto de restitución y una multa pecuniaria civil de $11.736.660. La orden judicial también prohíbe que «Todd y sus empresas no puedan operar en ningún mercado regulado por la CFTC ni registrarse en la CFTC a futuro.»
Junto con la SEC estadounidense, la CFTC también se ha mostrado muy activa en sus acciones coercitivas sobre los sectores de las criptomonedas. El regulador de materias primas está implicado actualmente en muchas demandas contra empresas de criptomonedas y sus ejecutivos. La más notable es la demanda contra Binance y su CEO CZ, por la evasión deliberada de la ley federal y el funcionamiento de un exchange ilegal de derivados de activos digitales.
