La Procuraduría Popular del Distrito de Jing’an de Shanghái dijo en una publicación de WeChat del 29 de junio de 2026 que cinco personas fueron sentenciadas por una operación ilegal de divisas usando criptomonedas. Las penas de prisión fueron de 2.5 a seis años, haciendo que las transferencias FX asistidas por cripto sean el centro del caso penal.
El caso afecta a acusados señalados de ayudar a clientes domésticos a mover fondos al extranjero fuera de las reglas cambiarias de China. Las autoridades dijeron que la operación manejó más de 200 millones de yuanes, o cerca de $29.4 millones, durante tres años, mientras las multas fueron de 300,000 yuanes a 1.5 millones de yuanes, haciendo que las transferencias salientes de alto patrimonio sean el uso práctico bajo escrutinio.
El siguiente punto a observar es si otros sospechosos relacionados enfrentan más acciones. Los fiscales dijeron que nueve personas fueron arrestadas y destacaron que la evidencia electrónica es central en casos cripto transfronterizos, por lo que la preservación de evidencia ahora queda en el centro de la aplicación de la ley.
Fuente: Procuraduría Popular del Distrito de Jing’an de Shanghái.
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