Puntos Clave de la Noticia:
- Conduit Technology presentó una demanda federal contra cuatro entidades de Tether exigiendo la restitución de 2,76 millones de USDT y una indemnización equivalente por daños.
- La billetera corporativa afectada acumuló más de 1.100 millones de dólares en volumen transaccional antes del bloqueo ejecutado el 24 de septiembre de 2025.
- La Policía Federal de Brasil y tribunales penales locales confirmaron que la dirección de Conduit no figuraba en la lista oficial de incautación.
La empresa de infraestructura de pagos Conduit demanda a Tether ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York tras la inmovilización de $2,76 millones de dólares en la stablecoin USDT, una medida ejecutada en septiembre de 2025 que la firma considera arbitraria y desprovista de respaldo judicial directo.
El recurso legal involucra a Tether Holdings S.A. de C.V., Tether International S.A. de C.V., Tether Operations S.A. de C.V. y Tether Investments S.A. de C.V. como demandadas. Conduit sostiene que la billetera afectada servía como tesorería corporativa desde el 20 de mayo de 2025.
Datos judiciales indican que el saldo inmovilizado permaneció en 2.760.000 USDT al 30 de septiembre de 2026. Los registros presentados en la queja muestran que la cuenta procesó 4.427 transacciones con 78 contrapartes y movilizó más de $1.100 millones de dólares antes de la restricción.
Conduit argumenta que Tether bloqueó los fondos el 24 de septiembre de 2025 sin emitir una notificación previa ni brindar motivos formales. En agosto de 2026, la representación legal de la demandante envió requerimientos directos para exigir la liberación del capital, los cuales no obtuvieron respuesta resolutiva.
El origen de la retención se vincula a pesquisas judiciales en territorio brasileño enfocadas en las empresas Onix Intermediações Ltda. y Bull Intermediação de Negócios Ltda. Conduit afirma no poseer nexos comerciales con dichas entidades. La firma subraya además que su cuenta de tesorería se creó casi un mes después de la última operación de Onix en su infraestructura.
De acuerdo con el expediente legal, la Policía Federal brasileña compartió un listado de direcciones sospechosas con la Unidad de Delitos Financieros T3 de Tether. La demandante sostiene que su billetera no integraba esa lista y que las autoridades judiciales de Brasil ratificaron posteriormente no haber ordenado el congelamiento de sus activos.
Disputa legal por el control centralizado de activos digitales
La demanda incluye acusaciones formales por apropiación indebida, enriquecimiento sin causa, violación de deberes fiduciarios y fraude informático bajo la legislación federal estadounidense. Conduit solicita una orden judicial declarativa que determine que el emisor de la stablecoin carece de autoridad para inmovilizar unilateralmente fondos de billeteras corporativas externas.
La querella también exige una rendición de cuentas integral sobre las reservas vinculadas a los tokens bloqueados. Conduit busca la restitución de cualquier rendimiento o interés que esos fondos hayan generado en favor de Tether durante el período de inmovilización.
La imposibilidad de acceder al capital afectó la operativa de la empresa. Según la denuncia de Conduit, el saldo retenido representaba una parte esencial de su capital de trabajo, limitando su capacidad para liquidar y prefinanciar operaciones de clientes.
La contracción de liquidez forzó recortes de personal y cierres de oficinas operativas. Por estas razones, la empresa exige un resarcimiento de al menos $2,76 millones de dólares por daños compensatorios, sumado a compensaciones por pérdida de oportunidades comerciales y deterioro de relaciones corporativas.
El proceso legal coincide con una etapa de escrutinio sobre las prácticas operativas de Tether. Según un informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos citado por The Wall Street Journal, el 84% de 846 cuentas analizadas vinculadas a operaciones con Irán recurrieron a USDT.
Tether también mantiene exposición financiera en EQIBank, entidad bancaria con licencia en Dominica sometida a proceso de liquidación tras una incautación judicial estadounidense de $84,2 millones de dólares en julio de 2026. Según declaraciones corporativas de Tether, dicha participación representa menos del 0,034% de los activos totales del grupo emisor.
El tribunal de Nueva York deberá programar las audiencias preliminares para evaluar la admisión de los cargos y requerir la contestación formal de Tether.
