CoinEx rechazó las conclusiones de un informe de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, que afirma haber rastreado más de $3.840 millones en flujos entre el exchange y entidades iraníes sancionadas durante los últimos siete años. Según TRM Labs, CoinEx se convirtió en el principal socio comercial de Nobitex, el mayor exchange de Irán, y tuvo exposición directa con más de 60 plataformas iraníes, lo que sugeriría que había una relación coordinada más que una actividad orgánica de mercado.
El exchange negó haber establecido relaciones comerciales con entidades iraníes o haber brindado asistencia activa a organismos gubernamentales, a la Guardia Revolucionaria ni a ninguna parte sancionada. Recordó además que su dominio oficial fue bloqueado dentro de Irán desde 2021, lo que, según la compañía, demuestra que no opera como plataforma reconocida por las autoridades iraníes.
En cuanto al análisis de datos on-chain, CoinEx cuestionó la metodología de TRM Labs y señaló que combinar flujos bidireccionales en una cifra agregada y presentarla como fondos procesados es altamente engañoso. Subrayó que el paso de fondos por una plataforma no implica conocimiento ni participación alguna en actividades ilícitas.
La compañía informó que, tras las sanciones del Tesoro de EE.UU. sobre los exchanges iraníes a principios de junio, inició un proceso de revisión y salida de toda exposición vinculada a Irán, reforzó la geolocalización restrictiva y mejoró sus sistemas de monitoreo de transacciones on-chain.
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