Para que cualquier entidad lleve a cabo sus operaciones en Nueva York, debe pasar varias pruebas y controles rigurosos del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS), y Bittrex como una de las entidades, pasó por las pruebas pero falló. Pasar la prueba NYDFS lleva a la empresa a obtener el BitLicense.
Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, Bittrex ha emitido su postura hacia las alegaciones planteadas por el NYDFS. Las reclamaciones contienen una lista de razones que llevaron a NYDFS a negar a Bittrex un BitLicense. Una de las razones fue que Bittrex tenía dos cuentas con usuarios de Corea del Norte y según las reglas del NYDFS, los intercambios tienen prohibido proporcionar servicios a ciertos países, como Corea del Norte e Irán.
Para Bittrex, que tiene dos cuentas que pertenecen a comerciantes de Corea del Norte y otras dos que pertenecen a comerciantes con sede en Irán, Bittrex violó las regulaciones vigentes. Sin embargo, en su defensa, Bittrex niega tener cuentas pertenecientes a comerciantes norcoreanos. En su explicación, dos comerciantes de Corea del Sur cometieron un error al registrarse y seleccionaron a Corea del Norte como su ubicación en la lista desplegable.
Además, el intercambio investigó la ubicación de las dos cuentas en 2017 y descubrió que las dos cuentas pertenecían a comerciantes de Corea del Sur. Para determinar la ubicación del comerciante, Bittrex utilizó el software de identificación de país, físico y de direcciones IP. Con eso, Bittrex negó las acusaciones planteadas para limpiar su nombre.
La explicación de Bittrex no convenció a todos
Aunque Bittrex pensó que había aclarado todo sobre la acusación anterior, un usuario en línea llamó al intercambio por tener una moneda de $OCN en su intercambio. Según las reclamaciones del usuario, $OCN es una moneda de estafa creada por Yi Shi, un criminal chino. Mientras el equipo de desarrollo de Shi ha cesado sus operaciones y ha desaparecido, el intercambio de Bittrex no ha eliminado la moneda de su listado. Además, según el usuario, Shi tiró los tokens en el intercambio de Bittrex y el hecho de no retirar la moneda de la lista representa un riesgo para los comerciantes.
Además de los problemas de la cuenta, NYDFS también expresó su preocupación por los requisitos de cumplimiento y el proceso de listado de monedas en Bittrex, junto con otros problemas provenientes de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). De manera similar, NYDFS tuvo problemas con su Ley de Secreto Bancario/Anti-Lavado de Dinero (BSA/AML).
