Una pareja implicada en el hackeo de Bitfinex en 2016 se ha declarado culpable de los cargos, y el esposo habría admitido que fue el individuo que estuvo detrás del hackeo que desvió casi 120.000 Bitcoin, por valor de $4.500 millones, del exchange de criptomonedas.
Según un informe reportaje de CNBC el jueves 3 de Agosto, Ilya Lichtenstein, 35 años, reveló que era el hacker de Bitfinex mientras se declaraba culpable de cargos de blanqueo de dinero robado en forma de Bitcoin en un tribunal de Washington DC. Su esposa, Heather Morgan, de 33 años, conocida como Razzlekhan, también se declaró culpable a un cargo de conspiración de blanqueo de capitales y a un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Antes de esta admisión, la identidad del hacker o hackers era una mera especulación y la pareja no fue acusada del hackeo a Bitfinex.
Esto llevo a la publicación de un prensa en Twitter por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el jueves 3 de Agosto, «Lichtenstein se declaró culpable de conspiración para cometer blanqueo de capitales, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.» Heather Morgan podría enfrentarse a cinco años de prisión.
LA HISTORIA DEL HACKEO A BITFINEX
Ahora, con un nombre vinculado al hackeo de Bitfinex, se puede contar toda la historia de este infame hackeo. El hackeo ocurrió hace 7 años, el 2 de Agosto de 2016, cuando Ilya Lichtenstein violó el sistema del exchange y luego inició más de 2.000 transacciones no autorizadas para enviar 119.754 BTC a wallets controlados por él mismo. El valor de los BTC robados ascendía aproximadamente a $70 millones en aquel momento.
A continuación, Lichtenstein volvió de nuevo a los sistemas de la central para borrar las credenciales de acceso y otros archivos de registro con el fin de cubrir sus huellas. A continuación, contó con la ayuda de su esposa, Heather Morgan, para blanquear los fondos robados. A lo largo de cinco años, la pareja transfirió aproximadamente 25.000 Bitcoin robados mediante complicadas técnicas de blanqueo de dinero.
Según el comunicado de prensa del DOJ, estas técnicas incluyen el uso de identificaciones ficticias para crear cuentas en línea, el uso de mezcladores de criptomonedas, la conversión de Bitcoin a otros activos centrados en la privacidad y la transacción de fondos hacia y desde los intercambios de criptomonedas y los mercados de la darknet para romper los rastros de los fondos.
También «cambiaron una parte de los fondos robados en monedas de oro, que Morgan ocultó enterrándolas» el sitio es ahora conocido por las fuerzas de seguridad. Al parecer, viajaron a Ucrania y Kazajstán para convertir algunos fondos en efectivo, que luego enviaron por correo a Rusia y depositaron en cuentas bancarias estadounidenses.
Las autoridades habían detenido la pareja en Febrero de 2022 y se incautaron de los 95.000 Bitcoin restantes de las wallets bajo control del hacker y su pareja. Los fondos recuperados estaban valorados en aproximadamente $3.600 millones en el momento de la incautación. Según el comunicado de prensa del 3 de Agosto, el gobierno ha incautado otros $475 millones aproximadamente relacionados con el hackeo desde sus detenciones.
