Puntos clave de la Noticia
- Binance bloqueó las transferencias directas e indirectas con MEXC y 12 entidades relacionadas tras una designación de FinCEN.
- El Tesoro de Estados Unidos acusa a MEXC de facilitar al menos $16.000 millones en transacciones ilícitas vinculadas a la evasión de sanciones y al cibercrimen.
- MEXC asegura que sus servicios siguen operativos y anunció una revisión independiente de sus controles contra el lavado de dinero.
Binance introdujo restricciones a las transacciones relacionadas con MEXC Global y sus empresas afiliadas después de que las autoridades estadounidenses identificaran al exchange como una entidad de preocupación principal por lavado de dinero. La decisión aumenta la presión sobre una de las principales plataformas de trading de la industria y plantea nuevas preguntas sobre cómo las medidas regulatorias afectan la liquidez y las operaciones entre exchanges centralizados.
El anuncio, publicado el 10 de noviembre, llega después de una orden emitida el 6 de noviembre por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Binance Bloquea Transferencias Y Refuerza Sus Controles De Cumplimiento
Con las nuevas restricciones, los usuarios de Binance no podrán enviar fondos directa o indirectamente a MEXC, recibir fondos del exchange ni realizar transacciones relacionadas con sus empresas afiliadas a través de la plataforma.
La lista incluye a MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, MEXC Singapore Pte Ltd, GIDA Technology AG, MEXC Global Foundation Ltd y varias entidades relacionadas.
Binance confirmó que las solicitudes de transferencias salientes relacionadas con estas compañías serán rechazadas. Los depósitos entrantes provenientes de las entidades mencionadas quedarán temporalmente retenidos para someterse a revisiones de cumplimiento. El exchange también advirtió que las cuentas afectadas podrían enfrentar restricciones adicionales, incluida la cancelación de servicios de acuerdo con sus términos de uso.
La medida refleja la creciente importancia de los sistemas de cumplimiento normativo para las principales plataformas cripto.
FinCEN Señala $16.000 Millones En Transacciones Cuestionadas
La medida del Tesoro estadounidense contra MEXC se basa en acusaciones relacionadas con al menos $16.000 millones en transacciones vinculadas a actividades financieras ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Las autoridades relacionaron los movimientos con la evasión de sanciones que involucra a Rusia, Irán y Corea del Norte, además de actividades de cibercrimen.
FinCEN sostuvo que las deficiencias en los controles contra el lavado de dinero de MEXC permitieron procesar transacciones relacionadas con actores sancionados. Su orden busca impedir que determinadas instituciones financieras estadounidenses procesen ciertas transferencias vinculadas con el exchange. La medida está sujeta a un período de implementación de 30 días después de su publicación en el Federal Register.
MEXC respondió el 7 de noviembre y señaló que estaba revisando la orden junto con sus equipos legales y de cumplimiento normativo. La compañía también afirmó que sus servicios de trading, depósitos y retiros continuaban operativos y que los activos de los usuarios estaban seguros. Además, anunció una revisión independiente de sus controles contra el lavado de dinero y las sanciones.
