El mayor exchange de criptomonedas, Binance, junto a su CEO, tiene previsto presentar una moción para desestimar los cargos de la CFTC presentados en Marzo de 2023 , donde se acusaba al exchange y a sus ejecutivos de diversas infracciones de la legislación estadounidense sobre materias primas y cumplimiento de la normativa.
Según la corte, el del 24 de Julio se documento en un Tribunal de Distrito de Illinois, Changpeng Zhao, alias CZ y el antiguo director de cumplimiento, Samuel Lim, que juntos tienen previsto presentar dos peticiones distintas para desestimar la demanda antes del 27 de Julio.
CZ Y SAMUEL LIM PRESENTARÁN PETICIONES POR SEPARADO
Según el expediente, tres entidades extranjeras Binance Holdings Ltd., Binance Holdings (IE) Ltd., Binance (Services) Holdings, Ltd., CZ y Samuel Lim, tienen previsto presentar una moción conjunta. Samuel Lim también tiene la intención de presentar una moción separada para desestimar la demanda de la CFTC. El expediente dice así:
«Las entidades extranjeras de Binance y Zhao tienen la intención de presentar una petición conjunta de desestimación de la demanda. Lim tiene la intención de presentar una petición separada para desestimar la demanda y unirse a partes de la moción presentada por las entidades extranjeras de Binance y Zhao.»
Como fue previamente reportado, en Marzo de 2023, la CFTC demandó al exchange y a sus directivos por supuestas infracciones de la normativa federal y de la Ley de Productos Básicos (Commodities Exchange Act). CFTC dijo que la compañía operaba un exchange de derivados no registrada en los EE.UU., además que afirmaban que tanto CZ como Samuel Lim operaban voluntariamente una «farsa» de programa de cumplimiento para ayudar a los usuarios a sortear las restricciones de acceso a la plataforma.
La respuesta del exchange a la denuncia de la CFTC está prevista para el 27 de Julio. El expediente también solicita permiso para sobrepasar el límite de 15 páginas hasta un máximo de 50 páginas para esta respuesta con el fin de dar cabida a las mociones previstas. Los demandados citaron la complejidad de la demanda presentada contra ellos por la CFTC como razón para solicitar un límite de 50 páginas en el escrito, que se utilizaría para apoyar su moción.
«Los Demandados se esforzaron por cumplir con el límite de páginas de la Regla Local 7.1. Pero dada la complejidad de la Demanda de la CFTC y el número de argumentos que los Demandados anticipan presentar en apoyo de sus Mociones de Desestimación, los Demandados anticipan que sus Memorandos de Ley en apoyo de las dos mociones excederán los límites de quince páginas».
Binance, el mayor exchange de criptomonedas por volumen de operaciones, también está inmersa en un duelo legal con la agencia reguladora más infame de Estados Unidos para el sector de las criptomonedas, la SEC. En la demanda del 5 de Junio, la SEC dijo que el exchange vendió valores no registrados, permitió a clientes estadounidenses utilizar su plataforma global y denunció que Zhao hizo un uso indebido de los fondos de los clientes.
Anteriormente, el exchange pudo seguir respirando en EE.UU. tras llegar a un acuerdo con la SEC que pretendía congelar los activos estadounidenses de Binance.US.
UN NUEVO FUD PARA BINANCE
Un nuevo FUD en torno al exchange y este surgió el lunes cuando un informe, de WSJ, citando un memorando interno, afirmó que algunos trade iniciales en Binance US en 2019 se llevaron a cabo internamente y constituyeron operaciones de lavado. El informe también afirma que el caso en curso de la SEC también acusa al intercambio de comercio de lavado.
Según el informe, Binance US vio operaciones por valor de $70,000 durante su primera hora de operaciones en 2019. Sin embargo, fueron realizadas por el propio equipo de intercambio.
CZ no respondió directamente al informe, pero volvió a publicar un viejo artículo sobre FUD, indicando que no estaba de acuerdo con el informe.
