El gobernador del Banco de Tailandia, Vitai Ratanakorn, dijo que el banco central está intensificando medidas contra la economía gris del país, informó Thansettakij el 11 de julio. El impulso incluye controles más estrictos sobre efectivo, oro, cuentas bancarias de riesgo y actividad anormal con activos digitales, colocando los flujos de stablecoins dentro de una campaña más amplia contra la economía informal.
En cripto, Vitai dijo que el Banco de Tailandia está coordinando con la Comisión de Bolsa y Valores, la agencia con autoridad directa de supervisión. Las revisiones iniciales de analítica de datos están examinando volúmenes inusualmente altos de trading con USDT y algunas transacciones que parecen diseñadas para evitar la divulgación de información o los canales normales de transferencia, haciendo de el monitoreo de stablecoins un traspaso regulatorio hacia la SEC.
La campaña más amplia también incluye medidas previstas para el cuarto trimestre que exigirían explicaciones por depósitos en efectivo de 5 millones de baht o más, revisión de grandes cambios de billetes y monitoreo más estricto de cuentas vinculadas al juego online. El principal punto a seguir es si la SEC pasa de la revisión analítica a una acción formal, porque la ejecución dependerá de cómo se clasifique y escale la actividad sospechosa con stablecoins.
Fuente: Thansettakij.
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