El informe anual de cumplimiento publicado por la Comisión de Valores e Intercambio muestra que la agencia ha tomado algunas medidas punitivas contra algunas ofertas de monedas iniciales fraudulentas.
La Unidad Cibernética de la División que se formó en el cuarto trimestre de 2017 ha estado a la vanguardia de la acción contra las ICO errantes y fraudulentas. El informe publicado el 2 de noviembre mostró el informe de cumplimiento para el año fiscal 2018.
El informe muestra que la unidad ha seguido creciendo de manera constante a medida que aborda las ICO fraudulentas. Según el lanzamiento, esto es atribuible a la alta proliferación explosiva de la oferta inicial de monedas en el último año.
«El año pasado, la División abrió docenas de investigaciones relacionadas con ICO y activos digitales, muchas de las cuales estaban en curso al cierre del ejercicio fiscal 2018».
El informe continuó narrando que una cantidad de estafas de ICO generaron millones de dólares de los inversores que declaran específicamente que hubo 3 recaudadores de fondos fraudulentos que recaudaron más de 68 millones de dólares. El informe mencionó específicamente un proyecto que recaudó 32 millones de dólares de miles de inversores pero terminó con una estafa.
Otra fue Titanium Blockchain Infrastructure, que según el comunicado generó 21 millones de dólares y se encuentra entre los investigados, mientras que la tercera recaudó 15 millones al hacer una promesa falsa de 13 veces el rendimiento de la inversión mensual, claramente una oferta que muchos inversores no estaban dispuestos a pasar.
El informe indicó que en su intento por garantizar la protección de los inversores, la División ha creado formaciones dentro de la agencia, como el Grupo de Trabajo de Estrategia Minorista. A su vez, la iniciativa de generación de derivaciones fue formada por el RSTF para garantizar que la agencia se mantenga al tanto de las inversiones en criptografía y otras entidades de la cadena de bloques para que sus actividades puedan ser de interés para el grupo de trabajo.
El informe también dijo que la agencia ordenó a algunas entidades desembolsar 3,940 millones de dólares. Estos se impusieron como penalizaciones y desagregación a las empresas errantes en los círculos criptográficos. De esta suma, el cinco por ciento de las entidades principales pagó 3,040 millones.
Yahoo Finance y Decrypt Media informaron el mes pasado que la SEC estaba ampliando su represión contra las ICO ilícitas que ponían en riesgo muchos proyectos. Esto se debió al hecho de que la agencia tiene una definición amplia de tokens principalmente debido al hecho de que no hay leyes recientes que hayan tenido en cuenta la singularidad de las ofertas de monedas iniciales y la revolución de la cadena de bloques.
El informe de Yahoo Finance and Decrypt sostuvo que a pesar de que el esfuerzo de la agencia está dirigido a la protección de los inversores, la ausencia de regulación aún es un vacío que no puede ser cubierto por el trabajo de la comisión.
Muchas de las firmas que aceptaron las multas de la SEC no son necesariamente fraudulentas; sin embargo, ante el posible procesamiento de la comisión, no tuvieron más remedio que reembolsar a sus inversores en lugar de enfrentar a la agencia en los tribunales, una situación que generalmente ejerce presión en las empresas e inversores.
