Puntos clave de la noticia:
- Roman Sterlingov, fundador de Bitcoin Fog, fue declarado culpable de lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
- A pesar de mantener su inocencia durante el juicio, Sterlingov no logró convencer al tribunal con la evidencia presentada.
- Tornado Cash y su fundador Roman Storm, se enfrentarán a los mismos cargos en Septiembre de este año.
En un reciente fallo judicial en Estados Unidos, se ha dictaminado la culpabilidad de Roman Sterlingov, fundador del mixer de criptomonedas Bitcoin Fog. Sterlingov, de 35 años, fue acusado y declarado como culpable de varios cargos, entre ellos, lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Roman mantuvo su declaración de inocencia durante el juicio, argumentando que solo era un usuario del servicio y no su operador. Sin embargo, la evidencia presentada en el tribunal no le bastó para salir favorecido ante los tribunales.
Bitcoin Fog, el servicio operado por Sterlingov desde octubre de 2011 hasta abril de 2021, fue acusado de facilitar el lavado de más de 1.2 millones de Bitcoin, valuados en aproximadamente $400 millones en el momento de las transacciones. Supuestamente, la mayoría de estos fondos provenían de mercados de la dark web asociados con actividades ilegales como el comercio de narcóticos, fraudes informáticos, robo de identidad y distribución de material de abuso sexual infantil. Se dictaminó que el mixer servía cómo una vía para que los criminales ocultaran el origen de sus ganancias ilícitas de las autoridades.
Como consecuencia de la condena, Sterlingov enfrenta penas de hasta 20 años de prisión por los cargos de lavado de dinero y conspiración para lavar dinero, además de otros cargos con penas máximas de cinco años de prisión. Además, se ha ordenado el decomiso de los activos incautados de Bitcoin Fog, incluidos 1,354 BTC y cerca de $350,000 en diversas criptomonedas.
Los Mixer de Bitcoin Bajo la Lupa de las Autoridades
El caso de Sterlingov no es único en su tipo, sino parte de un conflicto más amplio del gobierno de Estados Unidos y la industria cripto. Otro ejemplo notable es el caso de Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, otro mixer cripto. Storm enfrentará juicio en septiembre por cargos similares, incluyendo conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Estos casos resaltan la importancia de encontrar un punto intermedio de equilibrio, sin caer en la persecución de quienes buscan gozar de la verdadera libertad financiera, y a su vez, evitando favorecer la proliferación de actores malintencionados que se aprovechan de éstas herramientas y generan mala reputación para la industria.
