Sam Bankman-Fried busca que se retiren todos los cargos en su contra meses antes de su juicio criminal ya programado para octubre. Según los documentos judiciales presentados el 8 de mayo, el equipo legal de Sam Bankman-Fried solicitó la desestimación de todos los cargos excepto tres cargos de conspiración y fraude de materias primas. El ex CEO de FTX, el ahora difunto exchange de criptomonedas, fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar un total de ocho cargos criminales de fraude y lavado de dinero. Actualmente, el equipo legal argumenta que cuatro de los cinco cargos adicionales violan abiertamente la disposición de la regla de especialidad del tratado.
Sam Bankman-Fried has filed motions to dismiss all but three charges in the criminal case against him.
The charges he is not contesting atm are:
5. Conspiracy to commit commodities fraud
6. Conspiracy to commit securities fraud
and
11. Conspiracy to commit money laundering pic.twitter.com/0Dk1zxEw4j— Molly White (@molly0xFFF) May 9, 2023
Teniendo en cuenta la regla de especialidad, el Estado solicitante está obligado a juzgar al infractor solo por el delito por el cual fue originalmente extraditado. Los abogados argumentaron que en el momento de los procedimientos de extradición en las Bahamas, todas las partes presentes en la corte entendían que las disposiciones de especialidad aplicaban el uso de un procedimiento simplificado. Al mismo tiempo, no se mencionó la renuncia a la regla de especialidad en este caso.
Los cuatro cargos adicionales que se agregaron recientemente incluyen conspiración para cometer fraude bancario y una serie de otros cargos de fraude por correo relacionados con sus acciones en FTX. Sin embargo, el cargo más recientemente agregado incluye sobornar a un funcionario chino por aproximadamente $40 millones. Además, el equipo legal de Sam Bankman-Fried argumenta que la acusación inicial no especificó violaciones con respecto a las leyes financieras y no se refiere a ninguna cuenta bancaria estadounidense afiliada a FTX y Alameda.
LA HISTORIA DE SAM BANKMAN-FRIED CONTINÚA
Con las presentaciones en su lugar, un juez de EE. UU. escuchará estas afirmaciones y argumentos el 15 de junio. Al mismo tiempo, los fiscales correspondientes tienen hasta el 29 de mayo para responder a estas presentaciones. De manera similar, algunos argumentos adicionales para la desestimación de Sam Bankman-Fried incluyen las afirmaciones de que FTX no necesitaba registrarse como un transmisor de dinero y no se aplicó al exchange ya que estaba fuera de los EE. UU.
Además, algunas presentaciones adicionales solicitan documentos de descubrimiento sobre la base de que FTX, ahora en bancarrota, debe considerarse como parte del equipo de acusación, destacando la cooperación del exchange con el Departamento de Justicia.
Actualmente, todos los deudores de FTX y sus respectivos abogados hacen esfuerzos extraordinarios, principalmente para ayudar al equipo de acusación a pasar de una simple cooperación a una investigación criminal completa. El círculo interno de SBF se ha declarado culpable y también está cooperando con los fiscales. Sin embargo, SBF se ha declarado inocente y actualmente está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres.
