La Commodities Futures Trading Commission demandó el lunes al exchange Binance y a su CEO, Changpeng «CZ» Zhao, ante un tribunal federal de Chicago por incumplir supuestamente la normativa federal y no registrar el exchange en ese país.
Las acusaciones afirman que, a pesar de declarar abiertamente su intención de «prohibir» o restringir a los clientes de Estados Unidos el uso de su plataforma, Binance ha adoptado una estrategia calculada y planificada para hacer crecer su presencia en el país desde 2017.
Como el sitio web no se ha registrado para realizar negocios en los Estados Unidos y solo la filial estadounidense de Binance está autorizada a hacerlo, la agencia consideró esto como una conducta ilegal.
La denuncia afirma además que Binance, Zhao y el ex director de cumplimiento Samuel Lim decidieron violar estos requisitos y socavar el ineficaz programa de cumplimiento de Binance al tomar medidas para ayudar a los usuarios a eludir las restricciones de acceso de la plataforma.
La CFTC también declaró, utilizando datos de Binance obtenidos por la agencia, que el exchange ganó USD 63 millones en comisiones por operaciones de futuros, y que alrededor del 16% de sus cuentas eran propiedad de usuarios que Binance reconocía que estaban en Estados Unidos.
«En mayo de 2021, los ingresos mensuales de Binance obtenidos de las transacciones de derivados aumentaron a USD 1.140 millones. La decisión de Binance de priorizar el éxito comercial sobre el cumplimiento de la ley estadounidense ha sido, como Lim parafraseó la posición de Zhao al respecto, una ‘decisión biz’.»
CZ RESPONDE A LAS QUEJAS DE LA CFTC
El cofundador y director ejecutivo del exchange Binance ha revelado su decepción por la reciente presentación de la CFTC, diciendo que se produjo a pesar de que han trabajado «cooperativamente» con el regulador estadounidense durante más de dos años.
«Tras una revisión inicial, la denuncia parece contener una recitación incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchas de las cuestiones alegadas en la denuncia», sostuvo Chanpeng Zhao.
Dijo que el exchange internacional de criptomonedas Binance.com, al que describió como uno de los que tiene uno de los estándares más altos en materia de KYC y AML, había creado la mejor tecnología de su clase para garantizar el cumplimiento y fue el primer exchange internacional (no estadounidense) en adoptar un programa requerido de KYC.
CZ también refutó las afirmaciones de que su empresa asegura que los consumidores estadounidenses están bloqueados en función de la nacionalidad (KYC), la dirección IP, el operador de telefonía móvil, el depósito y los retiros bancarios, y otros factores. CZ dijo,
«No conocemos ninguna otra empresa que utilice sistemas más completos o más eficaces que Binance».
Del mismo modo, declaró que no se permite a los empleados operar con Futuros ni vender una moneda en los 90 días siguientes a su compra más reciente, o viceversa, para evitar que operen activamente.
Aunque no son perfectos, CZ concluyó que colaboran con organizaciones gubernamentales y reguladores de todo el mundo y que se mantienen a un alto nivel que suele ser superior al exigido por la normativa vigente.
LOS DEPOSITANTES HUYEN DE BINANCE, RETIRARON MÁS DE USD 400 MILLONES EN CRIPTOMONEDAS
Los usuarios de Binance retiraron enormes sumas de cripto por un total de más de USD 400 millones en Ethereum del exchange tras las noticias de las quejas de la CFTC, según la firma de investigación de blockchain Nansen.
No obstante, el grupo de análisis de datos de blockchain Nansen afirmó que Binance aún mantiene más de USD 63,2 mil millones en su cartera divulgada públicamente, a pesar de la disminución de casi USD 500 millones de las reservas del exchange de criptomonedas.
Binance holds $63.2+ billion in their publicly disclosed wallets, including:
$19B in $USDT
$14.5B in $BTC
$7.5B in $ETH
$7.1B in $BUSD
$3.2B in $BNB
And othersYou can track their holdings and transactions here: https://t.co/AkZDPyxbiN pic.twitter.com/PWrTYzeKsM
— Nansen Portfolio (@nansenportfolio) March 28, 2023
