Un nuevo informe de Xangle, una plataforma de transparencia y divulgación de criptomonedas de Corea del Sur, afirma que las estafas que involucran criptomonedas han resultado en la pérdida de más de $ 16 mil millones en dinero de los inversores desde 2012.
Según un comunicado de prensa del miércoles 27 de enero, Xangle ha publicado su Informe de estafa de inversores criptográficos que establece que los delincuentes criptográficos pudieron embolsarse más de $ 16 mil millones a través de sus actividades fraudulentas que incluyen fondos de inversión, ICO y esquemas comerciales.
Según el informe, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2020, se han robado exactamente $ 16,546,541,956 a inversionistas a través de 136 estafas diferentes. Los datos compilados por Xangle no incluyen infracciones, piratería, valores no registrados y casos de lavado de dinero.
De estas 136 estafas, 132 fueron los principales contribuyentes a estas cifras que robaron 16.149.661.014 $ a los inversores. En estos 8 años, 527 personas se han enfrentado a cargos penales por su papel en estafas relacionadas con criptomonedas y las sentencias combinadas para las personas involucradas en estas estafas son de más de 160 años. 14 proyectos criptográficos han visto a sus miembros acusados y sentenciados hasta la fecha por su participación en algún tipo de estafas criptográficas.
El informe encuentra que la mayor cantidad de estafas (41) ocurrió en 2017 cuando el precio de Bitcoin estaba subiendo a nuevos máximos en ese momento. A 2017 le siguieron 39 estafas en 2018. Pero 2015 fue el año más grande en términos de dinero robado en el que los estafadores pudieron defraudar a los inversores por casi $ 6 mil millones.
Entre los 71 proyectos que fueron acusados de cargos criminales, el esquema piramidal OneCoin fue la estafa más grande que, por sí sola, robó un estimado de $ 4 mil millones de dólares de los inversores, y también tuvo el mayor número de arrestos con 140 personas arrestadas por sus roles en el esquema.
El informe, que concluye con sus hallazgos, dice que la industria de la criptografía debe crear, expandir, fortalecer los marcos regulatorios de las criptomonedas en todo el mundo y educar a los recién llegados para evitar que los estafadores se aprovechen de las lagunas con las criptomonedas porque siempre que «los malos actores puedan continuar estafando inversores, más tardará la clase de criptoactivos en institucionalizarse y en generalizar la adopción «.
Al comentar sobre los hallazgos, Lihan Lee, cofundador de Xangle, dijo:
“Para que la clase de criptoactivos alcance su máximo potencial, debemos asegurarnos de que los inversores estén protegidos y de que quienes defrauden a los inversores rindan cuentas por sus delitos. Como comunidad, debemos unirnos para expulsar a los estafadores de la industria haciendo de la transparencia total un pilar fundamental sobre el que se construye cada proyecto de criptografía».
Como se informó, el martes 26 de enero, el FBI arrestó a un comerciante de criptomonedas acusado de ejecutar un esquema Ponzi de criptomonedas llamado Coin Signal que defraudó a los inversores por más de $ 5 millones.
A pesar de ser difamadas por los delincuentes, las criptomonedas están en un camino constante para alcanzar la adopción generalizada, ya que la Sociedad Estadounidense del Cáncer ha lanzado el primer fondo contra el cáncer financiado exclusivamente por donaciones de criptomonedas de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Token de atención básica (BAT), Zcash (ZEC), Gemini Dollar (GUSD) y Chainlink (Link).
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