Puntos Clave de la Noticia:
- El Ministerio del Interior de Rusia desarticuló cinco plataformas de intercambio de criptomonedas vinculadas al lavado de dinero proveniente de la Darknet.
- Agentes policiales aseguraron registros de más de 185.000 transacciones y confiscaron efectivo, equipos informáticos y criptoactivos.
- Cinco moderadores de un foro digital permanecen bajo custodia judicial imputados por organización de una comunidad criminal.
El Ministerio del Interior de Rusia desmanteló cinco exchanges de criptomonedas no identificados y clausuró un mercado de narcóticos en la Darknet este 28 de octubre. La portavoz oficial de la entidad, Irina Volk, confirmó la incautación de evidencia documental, divisas en efectivo y activos digitales.
Según reportó el portal financiero RBC a partir de declaraciones oficiales de Volk, las plataformas empleaban herramientas tecnológicas para preservar el anonimato de sus usuarios. No obstante, las fuerzas de seguridad consiguieron acceder a la información de más de 185.000 transacciones vinculadas a conversiones de criptoactivos de origen ilícito hacía dinero fiat.
La agencia estatal de noticias TASS informó que cinco sospechosos, identificados como moderadores del foro vinculado a la venta de sustancias prohibidas, fueron detenidos preventivamente tras procesos iniciados en agosto de 2025. Los tribunales les imputaron cargos formales bajo el artículo del Código Penal ruso correspondiente a la organización de una comunidad delictiva.
Las investigaciones continúan abiertas para determinar la identidad de los operadores de las plataformas y de los usuarios que transaccionaron fondos en la red.
Ofensiva contra el comercio no regulado y nuevas exigencias financieras
El operativo se suma a una serie de acciones coordinadas por agencias federales para erradicar las transacciones no declaradas en territorio ruso. En agosto de 2026, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) arrestó a 20 empleados vinculados a plataformas no reguladas que operaban en el distrito financiero Moscow City, las cuales habrían facilitado la salida transfronteriza de capitales.
De acuerdo con datos oficiales de los reguladores, el marco legal ruso cambió tras la promulgación de la ley sobre monedas y derechos digitales sancionada por el presidente Vladímir Putin, vigente desde septiembre de 2026. Esta normativa exige licencias operativas para custodios y casas de cambio, restringiendo la actividad extrabursátil de conversión entre activos digitales y efectivo.
El Banco de Rusia autorizó hasta la fecha a cerca de dos docenas de entidades para prestar servicios de intercambio y custodia digital, incluyendo a las instituciones financieras estatales Sber y VTB, además de las bolsas de valores de Moscú y San Petersburgo.
A la par de estas autorizaciones, la entidad monetaria emitió nuevas aclaraciones normativas esta semana. El medio especializado Bits.media reportó que las plataformas registradas deberán liquidar las transacciones con sus clientes de forma simultánea o inmediatamente después de procesar cada orden, prohibiendo cualquier aplazamiento al cierre de la jornada comercial.
Analistas de mercado consultados por el diario comercial Kommersant señalaron que este estándar de liquidación inmediata demanda una integración técnica y financiera compleja con el sistema bancario. De acuerdo con las estimaciones recogidas por dicho rotativo, estas condiciones operativas representan una barrera severa para firmas de menor escala que carecen de acuerdos directos con los custodios habilitados.
El Banco de Rusia comunicó que mantendrá las inspecciones con la previsión de completar la salida operativa de las plataformas no autorizadas al finalizar el año fiscal en curso.
