Puntos clave de la noticia:
- El fallido acuerdo petrolero de Orlen implicó un anticipo de $230 millones, gran parte canalizado mediante USDt, pero solo entregó alrededor de $29 millones en petróleo.
- Los fondos pasaron por intermediarios en Dubái y Caracas, incluyendo memorias USB con USDt, mientras surgieron diferencias disputadas entre varias etapas de conversión y pago.
- Fiscales polacos investigaron después pérdidas más amplias de unos $378 millones y tres antiguos directivos fueron imputados en agosto de 2026.
Un fallido acuerdo petrolero venezolano relacionado con el grupo energético estatal polaco Orlen utilizó USDt de Tether como una importante vía de pago, en una operación que terminó costando alrededor de $230 millones a la compañía. El acuerdo, organizado a finales de 2023 mediante Orlen Trading Switzerland, buscaba asegurar 6 millones de barriles de crudo venezolano de la petrolera estatal PDVSA. Lo más extraordinario es que gran parte del anticipo pasó por intermediarios cripto antes de que el petróleo prometido apenas llegara. Orlen terminó recibiendo petróleo valorado en solo unos $29 millones antes de cancelar el contrato. PDVSA ya había recurrido a USDt en medio de las sanciones estadounidenses.
Orlen envió el anticipo de $230 millones el 4 de diciembre de 2023 al vendedor Hannon International Middle East, con sede en Dubái, que después buscó obtener USDt mediante brokers e intermediarios para completar la compra. Aproximadamente $80 millones en USDt fueron adquiridos a una firma de servicios financieros de Dubái a cambio de una comisión de $400,000. A partir de ahí, la cadena de pagos se fragmentó cada vez más, con grandes sumas pasando por múltiples contrapartes y apareciendo importantes diferencias. Hannon posteriormente envió $135 millones a Horizon Global, pero afirmó haber recibido solo $85 millones en USDt, algo que Horizon niega.
Los intermediarios cripto complican el rastro de los pagos petroleros
En otra parte de la operación, Hannon afirmó haber transferido $30 millones a Gold Mar International Trading para convertirlos en USDt y enviarlos posteriormente a PDVSA, recuperando después $21 millones en febrero de 2024. También se informó que empleados entregaron dos memorias USB con $60 millones y $50 millones en USDt a un broker de Caracas en enero. El uso de dispositivos físicos junto con transferencias blockchain demuestra hasta qué punto el proceso de liquidación se volvió poco convencional. Otros $11 millones en USDt quedaron disponibles para otro intermediario de Caracas al mes siguiente, mientras continuaban los pagos y la entrega de petróleo seguía estancada.
Para el 8 de marzo, el barco de Orlen había recibido aproximadamente 500,000 barriles de fuel oil valorados en unos $28.8 millones, muy por debajo de los 6 millones de barriles previstos originalmente. Orlen Trading Services canceló el contrato el 28 de marzo de 2024. El acuerdo fallido pasó después a formar parte de una investigación más amplia en Polonia sobre contratos de crudo que supuestamente provocaron pérdidas todavía mayores. Los fiscales abrieron un caso en enero de 2025 por daños de 1.5 mil millones de zlotys, unos $378 millones, y tres antiguos directivos fueron imputados en agosto de 2026, aunque todos negaron haber actuado indebidamente.
