Binance colaboró con el Centro de Excelencia Cibernética del CID Crime de Gujarat, en Gandhinagar, en una investigación en curso sobre presunto fraude facilitado por medios digitales. Los investigadores informaron haber rastreado aproximadamente ₹226,54 crore, equivalentes a $23,96 millones, en presuntas transacciones cripto ilegales, con el análisis blockchain siguiendo los fondos entre wallets y distintos servicios.
Las autoridades han informado 14 arrestos tras más de cuatro meses de operaciones de campo y revisión técnica. La investigación vinculó cuentas bancarias relacionadas con sospechosos a cientos de denuncias presentadas mediante el Portal Nacional de Reporte de Ciberdelitos de India y examinó pistas internacionales relacionadas con presunta actividad de narcóticos y coordinación online, situando los flujos transfronterizos de fondos dentro de una investigación más amplia sobre ciberdelincuencia.
Binance dijo que respondió a solicitudes legales apoyando el rastreo de transacciones, proporcionando análisis blockchain y restringiendo determinadas cuentas relevantes cuando correspondía. La investigación continúa, por lo que la próxima prueba será si la evidencia on-chain puede respaldar nuevos arrestos y medidas de recuperación de activos mientras las autoridades siguen pistas en India y otras jurisdicciones.
Fuente: Binance.
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