Puntos clave de la noticia:
- Una red de apuestas con más de 2,000 plataformas habría canalizado millones mediante Shelbit, un exchange vinculado con una operación de $4 mil millones.
- Shelbit habría enviado cientos de millones hacia empresas cripto, mientras Binance congeló cuentas y notificó a las autoridades tras investigar usuarios vinculados.
- Investigadores relacionaron la operación con entidades iraníes sancionadas y la Guardia Revolucionaria, aunque no pudieron confirmar control militar sobre Shelbit ni la red.
Una red ilegal de apuestas con sede en Dubái fue vinculada con una operación iraní de evasión de sanciones valorada en $4 mil millones y centrada en Shelbit, un exchange sin licencia. La red, descrita como operadora de más de 2,000 plataformas, habría canalizado millones en activos digitales mediante el servicio. La escala resulta inquietante porque reúne ingresos del juego, instituciones sancionadas y liquidez cripto en un circuito financiero. Shelbit, dirigido por el expatriado iraní Siavash Kayvanpour, habría dado acceso a mercados a operadores de apuestas, al banco central iraní y a entidades sancionadas.
Las vías cripto difuminan los vínculos de la red con las sanciones y el sector militar
Shelbit habría enviado cientos de millones de dólares hacia empresas cripto, incluida Binance. La plataforma afirmó que Shelbit nunca mantuvo una cuenta propia y que las transacciones relacionadas no fueron clasificadas como de alto riesgo. Sin embargo, Binance investigó a usuarios vinculados, congeló cuentas y notificó a las autoridades. La red parece haber aprovechado canales de clientes, en vez de depender de una cuenta institucional evidente. Ese detalle complica el cumplimiento, porque el dinero puede atravesar usuarios, billeteras y plataformas antes de que su conexión con actores sancionados resulte visible para los sistemas de vigilancia.
Investigadores establecieron vínculos entre la operación y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, aunque no se confirmó control directo. Un investigador independiente describió a Shelbit como una operación militar, pero el informe no pudo demostrar que este organismo controlara el exchange o la red de apuestas. La evidencia sugiere proximidad operativa sin resolver la cuestión sobre quién ejercía realmente el mando efectivo. Shelbit también interactuó con el banco central iraní, billeteras vinculadas con la Guardia Revolucionaria por Israel y Nobitex, un exchange sancionado por Estados Unidos tras cuestionamientos sobre sus conexiones gubernamentales.
Parte de las criptomonedas recibidas por Shelbit habría llegado de una operación minera iraní que producía Bitcoin nuevo, añadiendo otra capa. El banco central de Irán permanece bajo sanciones antiterroristas estadounidenses desde 2019 por su presunto apoyo a la Guardia Revolucionaria, la Fuerza Quds y Hezbollah. La operación muestra cómo la minería, las plataformas de apuestas y los exchanges pueden combinarse para crear una vía internacional de evasión de sanciones. Sin embargo, la atribución sigue incompleta y obliga a distinguir entre control estatal, facilitación comercial y transacciones que cruzaron plataformas antes de comprenderse su contexto.
