Puntos clave de la noticia:
- Goliath Ventures captó al menos $400 millones prometiendo retornos mensuales mediante liquidity pools de activos digitales entre 2023 y 2026.
- Christopher Delgado se declaró culpable de fraude y lavado de dinero, y acordó la confiscación de propiedades, vehículos, relojes y wallets cripto.
- Los inversores presentaron una demanda colectiva contra JPMorgan Chase por ignorar transacciones sospechosas vinculadas al esquema.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que Christopher Alexander Delgado, exdirector ejecutivo de Goliath Ventures, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, en el marco de un esquema Ponzi que, según los fiscales, procesó al menos $400 millones de distintos inversores.
Entre enero de 2023 y enero de 2026, Goliath prometió a sus clientes retornos mensuales generados a través de liquidity pools de activos digitales. Sin embargo, los fondos recaudados se destinaron a pagar a inversores anteriores, procesar retiros, financiar gastos de lujo y costear eventos empresariales, según el acuerdo de culpabilidad presentado ante la justicia.
La Caída de Goliath
En el marco del acuerdo, Delgado admitió que el esquema de Goliath causó pérdidas de al menos $250 millones y aceptó la confiscación de un extenso portafolio de bienes adquiridos con dinero de los inversores: ocho propiedades, once vehículos, treinta relojes, más de cincuenta carteras y bolsos de lujo, al menos veintinueve piezas de joyería, cuentas bancarias y carteras cripto. Ahora enfrenta hasta veinte años de prisión por cada cargo de fraude y hasta diez por lavado de dinero. La sentencia está programada para el 8 de octubre.
JPMorgan Chase en la Mira
El 12 de marzo, un grupo de inversores presentó una demanda colectiva contra JPMorgan Chase, alegando que el banco ignoró transacciones sospechosas y permitió que Goliath recaudara fondos a través de sus cuentas. Según la demanda, aproximadamente $253 millones pasaron por una cuenta de la entidad, de los cuales alrededor de $123 millones fueron transferidos posteriormente a wallets de Goliath en Coinbase. Una denuncia federal separada identificó también flujos a través de Bank of America y transferencias directas a wallets en la misma plataforma.
La declaración de culpabilidad estuvo precedida por una aparición pública del imputado. El 12 de mayo, Delgado concedió una entrevista a la televisora floridana WFTV, donde reconoció haber defraudado la confianza de los inversores, afirmó haber regresado voluntariamente a Estados Unidos y señaló que al momento de su arresto solo quedaban aproximadamente $160.000 en las cuentas de la empresa. También indicó que otros ex colaboradores habrían participado en la operación.
