Puntos clave de la noticia:
- Chainalysis publicó una ontología para estandarizar el análisis de blockchains y mejorar la calidad de los datos en investigaciones.
- La iniciativa surge de la experiencia de la firma en el caso contra Roman Sterlingov, creador de Bitcoin Fog, condenado por lavado de dinero en 2024.
- El esquema define qué significa que direcciones pertenezcan a un mismo clúster y separa el rastreo de fondos de la identificación del usuario final.
Chainalysis publicó una ontología propuesta para el trabajo de análisis de blockchain, con el objetivo de establecer estándares que permitan a investigadores y fiscales confiar en la solidez de los datos que utilizan en sus casos. La propuesta describe cómo identificar clústeres de wallets y determinar cuáles podrían estar bajo el control de una misma entidad.
Jacob Illum, científico jefe de Chainalysis, explicó que el documento busca responder una pregunta concreta: qué debería hacer una herramienta de análisis para ser realmente útil en una investigación. «¿Qué está respaldado por los datos? Ese es mi trabajo, decirle a un investigador todo lo que puede hacer con lo que los datos nos dicen«, señaló Illum.
Not all blockchain analysis products are created equal.
Today we're launching something we believe the industry urgently needs: a formal ontology for blockchain address analysis and intelligence claims.
Here's why it matters 🧵 pic.twitter.com/Ag4AMkvGEQ
— Chainalysis (@chainalysis) June 29, 2026
La Experiencia del Caso Bitcoin Fog
La firma se basó en su participación en el caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Roman Sterlingov, cofundador del servicio de mixing de criptomonedas Bitcoin Fog, para dar forma a esta propuesta. Durante el juicio, el juez Randolph Moss celebró una audiencia Daubert para evaluar si la herramienta Reactor de Chainalysis era suficientemente rigurosa como prueba pericial. El magistrado concluyó que «evidencia sustancial respalda la afirmación del gobierno de que el software es altamente confiable», lo que la compañía toma como fundamento para defender su metodología.
La ontología parte del concepto de «clúster» y reconoce que ese término «no tiene un significado universal en la industria«. Para resolverlo, estructura el análisis en dos niveles: el primero define el grafo estructural de las relaciones entre direcciones, y el segundo evalúa el grado de confianza en ese grafo.
Chainalysis Fija los Límites del Análisis en Cadena
Illum fue claro respecto de lo que la herramienta no puede hacer por sí sola: identificar al usuario final. Chainalysis puede rastrear fondos hasta un exchange o una entidad que administra wallets en nombre de clientes, pero los investigadores deberían emitir una orden judicial para obtener la identidad del titular. El rastreo de fondos y la atribución de identidad son, según Illum, preguntas completamente separadas.
La propuesta fue publicada para iniciar un debate en la industria cripto. La firma aún no ha solicitado activamente retroalimentación formal, más allá de conversaciones iniciales con grupos de aplicación de la ley. Illum advirtió que alejarse del escrutinio independiente sobre metodologías es «una señal de peligro clara».
