Puntos clave de la noticia:
- ZachXBT advirtió evitar Rain Protocol tras detectar patrones sospechosos on-chain en el proyecto de mercados de predicción valuado en $8.800 millones.
- El investigador vinculó wallets del equipo de RAIN con los ecosistemas DOP y TOMI, proyectos asociados al polémico empresario israelí Moshe Hogeg.
- ZachXBT rebajó la calificación de Kraken de S-tier a B-tier por listar tokens de baja calidad y señaló falta de diligencia debida en el exchange.
El investigador on-chain ZachXBT hizo una advertencia pública contra Rain Protocol, un proyecto de mercados de predicción que, según su análisis, presenta una capitalización de mercado de $8.800 millones y figura entre los 15 activos cripto más grandes, pese a contar con pocos usuarios, tracción limitada y un equipo sin historial relevante en la industria.
En su investigación, ZachXBT identificó que wallets vinculadas al equipo de RAIN comparten trazas de financiamiento con los ecosistemas Data Ownership Protocol (DOP) y TOMI, a través de la hot wallet de Gems y varias direcciones de depósito en exchanges centralizados. Como evidencia concreta, señaló dos transacciones de «dust» enviadas a la misma dirección el 14 de octubre de 2025: una proveniente de una wallet ligada al deployer de RAIN a las 15:31:47 UTC y otra, 36 segundos antes, asociada al multisig del equipo TOMI. La dirección receptora recibió luego fondos de una dirección previamente financiada por un multisig de DOP.
ZachXBT Expone Las Señales de Manipulación Detrás de RAIN
El investigador también alegó que la actividad de mercado del token muestra indicios de manipulación de precios on-chain, hay direcciones del deployer operando en pools de liquidez de Uniswap V3 mientras canalizaban transferencias a través de la hot wallet de Gems. Según datos de DefiLlama citados en su reporte, R
AIN tiene $27,2 millones bloqueados en Arbitrum, aunque la totalidad corresponde a su propio token ilíquido. El protocolo genera apenas alrededor de $1 millón en comisiones anuales, una escala muy inferior a plataformas como Kalshi o Polymarket. ZachXBT además señaló que TOMI, DOP y Sirin Labs están vinculados a Moshe Hogeg, empresario israelí arrestado en 2021 y señalado por la policía en relación a un esquema de fraude cripto por $290 millones.
Kraken Pierde su Lugar en el Podio
Como consecuencia directa de su investigación, ZachXBT rebajó la calificación de Kraken de S-tier a B-tier, argumentando falta de diligencia debida al listar tokens que describió como de baja calidad y potencialmente manipulados, entre ellos M, RAIN, RIVER y RAVE. También criticó al exchange por no mencionar compensaciones para usuarios afectados tras su reciente problema de seguridad, en contraste con la respuesta de Coinbase y Bybit ante incidentes similares.
Para profundizar en los esquemas de manipulación en exchanges centralizados, ZachXBT elevó su recompensa hasta $100.000 para informantes que puedan aportar documentos o registros de conversaciones que sustenten sus hallazgos.
