Binance está siendo el objeto de investigaciones de alto impacto. Según un informe publicado por el Wall Street Journal, el exchange habría sido utilizado como eje de una red de pagos secretos organizada por el magnate iraní Babak Zanjani para financiar las fuerzas militares de Irán.
A través de una única cuenta en la plataforma, Zanjani habría canalizado unos $850 millones en transacciones durante dos años, de los cuales aproximadamente la mitad habrían financiado al régimen de Teherán. Los propios investigadores internos de Binance habrían concluido que esas cuentas formaban parte de una red de lavado de dinero destinada a sostener al gobierno iraní.
El WSJ también señaló que el banco central de Irán habría transferido $107 millones en criptomonedas hacia cuentas de Binance durante el último año. Investigadores extranjeros, por su parte, rastrearon cerca de $260 millones en transacciones durante 2024 y 2025 entre cuentas vinculadas a Binance y wallets asociadas a entidades iraníes sancionadas y presuntos financistas del terrorismo.
Estas cifras se suman a los aproximadamente $1.700 millones que investigadores del exchange ya habían identificado previamente fluyendo hacia esa misma red, según un reporte anterior del mismo medio publicado en febrero. El exchange negó esas acusaciones calificándolas de «demostrablemente falsas» y «difamatorias«.
Fuente: https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-binance-crypto-military-e755b218
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