El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos solicitó a Binance cumplir con el programa de monitoreo independiente acordado en su declaración de culpabilidad de 2023. Según informes recientes de The Information, la presión regulatoria se intensificó tras revelarse que más de $1.000 millones en criptoactivos habrían fluido a través del exchange hacia entidades vinculadas a Irán entre 2024 y 2025.
La solicitud formal se produce en medio de un contexto de alta tensión geopolítica y conflictos armados donde Washington busca cortar las vías de financiamiento hacia grupos sancionados. El Tesoro exigió el acceso a registros críticos y entrevistas con empleados, mientras que Binance asegura estar cooperando plenamente para mejorar su transparencia y controles de cumplimiento. Esta acción impacta significativamente en el mercado, ya que refuerza la vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes de prevención de blanqueo de capitales (AML) y sanciones internacionales en plataformas globales.
Actualmente, Binance trabaja en acelerar sus tiempos de respuesta y fortalecer sus sistemas de detección para mitigar riesgos futuros. El siguiente paso será la evaluación del monitor independiente sobre la efectividad de estas medidas correctivas.
Fuente:https://goo.su/nju26EX
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