Puntos clave de la noticia:
- Tailandia propone extender los requisitos de aprobación regulatoria a quienes financien a los accionistas mayoritarios de empresas cripto.
- La SEC tailandesa busca frenar el lavado de dinero exigiendo que los respaldos financieros indirectos sean tratados como accionistas formales.
- La consulta pública sobre las medidas propuestas permanecerá abierta hasta el 22 de abril, en línea con tendencias regulatorias similares en Asia.
La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia presentó el lunes una propuesta para ampliar los requisitos de aprobación regulatoria en el mercado cripto. Bajo el nuevo esquema, cualquier persona que financie o respalde económicamente a un accionista mayoritario de una empresa cripto sería tratada, a efectos regulatorios, como un accionista que requiere autorización del organismo.
La medida apunta a cerrar vacíos que permiten el ingreso de capitales de origen dudoso al sector. Según la SEC, los flujos de capital ocultos representan un problema legal, de credibilidad y reputacionales para las empresas del ecosistema. El organismo subrayó que el objetivo es garantizar que los operadores de negocios sean financiados exclusivamente desde fuentes legítimas, sin vínculos con actividades ilícitas.
El Alcance de las Nuevas Reglas en Tailandia
El texto propuesto cubre un espectro amplio de contribuyentes financieros. No solo alcanza a quienes proveen fondos directamente a los accionistas, sino también a quienes lo hacen de manera indirecta mediante la adquisición de participaciones accionarias. Las reglas aplican tanto a las adquisiciones en los propios operadores como en las personas jurídicas que sean accionistas de esos operadores.
«La provisión de financiamiento significativo incluirá garantes, acuerdos contractuales o inversiones en cualquier instrumento que resulte en que el financiador tenga el estatus de, o actúe en sustancia como, proveedor de fondos para dichos accionistas mayoritarios», precisó la SEC en su comunicado. Se establece una excepción para entidades vinculadas al Estado, como ministerios, departamentos u organismos públicos, dado que ya están sujetas a supervisión gubernamental.
Tendencia en el Mercado Cripto de Asia
La propuesta está alineada con las tendencias regulatorias en Asia. Corea del Sur, por ejemplo, estudia limitar la participación accionaria en exchanges de criptomonedas al 20%. En Tailandia, las autoridades ya habían lanzado en enero una campaña contra el «dinero gris» para reforzar la vigilancia sobre mercados físicos y digitales. Como resultado de acciones conjuntas entre la entidad regulador y la Asociación de Operadores de Activos Digitales de Tailandia, las plataformas locales congelaron alrededor de 10.000 cuentas en el marco de una operación antilavado.
Las medidas propuestas están abiertas a consulta pública hasta el 22 de abril.
