Puntos clave de la noticia:
- Binance colaboró con Interpol y Afripol en la Operación Red Card 2.0, que resultó en 651 arrestos y la recuperación de $4,3 millones.
- La operación, ejecutada entre diciembre de 2025 y enero de 2026, expuso fraudes vinculados a más de $45 millones en pérdidas e identificó 1.247 víctimas.
- El Foro Económico Mundial advirtió sobre la creciente dependencia de actores privados como Binance para sostener la ciberseguridad a nivel global.
Binance colaboró con Interpol y Afripol en la Operación Red Card 2.0, una iniciativa coordinada con agencias de 16 países africanos que se extendió del 8 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026. El resultado: 651 arrestos, 1.247 víctimas identificadas, 2.341 dispositivos incautados, 1.442 direcciones IP maliciosas desmanteladas y la recuperación de $4,3 millones en efectivo y activos. Las pérdidas totales vinculadas a las redes criminales superaron los $45 millones.
La operación apuntó a la infraestructura detrás de esquemas de inversión de alto rendimiento, fraude de dinero móvil y aplicaciones de préstamos predatorias. En Nigeria, las autoridades desmantelaron una red que reclutaba jóvenes para ejecutar estafas mediante phishing, robo de identidad e ingeniería social, y que operaba desde una propiedad residencial construida por el líder del grupo criminal.
En Kenia, 27 detenidos estaban vinculados a esquemas que mostraban a las víctimas paneles de control falsos de supuestas inversiones en empresas internacionales. En Costa de Marfil, 58 arrestos se relacionaron con fraude de préstamos móviles que apuntaba a poblaciones vulnerables.
Binance y la Inteligencia Blockchain
El aporte de Binance fue tanto técnico como informático. En Nigeria, sus analistas utilizaron herramientas de análisis blockchain para trackear los activos digitales robados, identificando redes de transferencias que convergían en centros físicos concretos, incluida la propiedad residencial que funcionaba como cuartel general de una red de phishing. Esta colaboración fue determinante para la recuperación de los $4,3 millones.
Neal Jetton, director de la División de Cibercrimen de Interpol, destacó que «estos grupos criminales organizados infligen daños financieros y psicológicos devastadores» y llamó a todas las víctimas a acudir a las autoridades.
A pesar de los elogios de parte de Interpol, Binance también está lidiando con una disputa pública con The Wall Street Journal. Un artículo del WSJ afirmó que la empresa despidió a empleados que detectaron transferencias de hasta $1.700 millones hacia entidades iraníes vinculadas al terrorismo. El CEO Richard Teng rechazó las acusaciones en redes sociales y el equipo legal de la compañía envió una carta formal exigiendo al medio que se retracte, argumentando que los periodistas ignoraron 19 puntos de corrección entregados antes de la publicación.
El Vacío que Llena el Sector Privado
El Global Cybersecurity Outlook 2026 del Foro Económico Mundial advirtió que el 37% de las ONG y el 23% de las organizaciones del sector público carecen de los recursos y capacidades para defenderse de amenazas digitales. Binance, con un equipo de cumplimiento de 1.500 personas que representa aproximadamente el 25% de su plantilla global, procesó más de 71.000 solicitudes de organismos de aplicación de la ley en 2025 y colaboró en la incautación de $131 millones en fondos ilícitos a nivel mundial.
Ese nivel de capacidad operativa contrasta con las limitaciones estructurales de los sectores público y civil, una brecha que organizaciones como el Common Good Cyber Fund, respaldado por líderes del G7, buscan reducir combinando recursos gubernamentales y privados.
