El senador Richard Blumenthal, principal demócrata en el panel de investigación del Comité de Seguridad Nacional, abrió una nueva investigación a Binance tras informes de posibles violaciones de sanciones internacionales. Blumenthal envió una carta al CEO de Binance, Richard Teng, exigiendo registros sobre el uso de la plataforma por parte de entidades iraníes y detalles sobre el presunto despido de personal de cumplimiento que habría alertado sobre estas irregularidades.
La acción del senador ocurre en medio de un contexto crítico. Y es que, Binance es conocido por ser un “infractor reincidente” sobre todo luego de pagar más de 4,000 millones de dólares en multas previas por fallos similares. El impacto de la indagación se extiende a la esfera política, pues Blumenthal también cuestionó la asociación financiera de Binance con World Liberty Financial, la firma cripto vinculada a la familia del presidente Donald Trump, sugiriendo un posible intento de evadir la rendición de cuentas mediante el cabildeo.
Lo que sigue es la entrega de documentos solicitada por el Senado y la respuesta de los reguladores federales ante estas nuevas acusaciones. Un punto clave será observar si esta presión legislativa deriva en nuevas sanciones económicas o restricciones operativas para el exchange en territorio estadounidense. La transparencia en los procesos de KYC y la relación de Binance con socios estratégicos serán determinantes para su estabilidad regulatoria en los próximos meses.
Fuente:https://goo.su/6iWKc
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