Las autoridades aduaneras de Corea del Sur desarticularon una red criminal internacional acusada de lavar cerca de $101.7 millones en criptomonedas mediante un esquema ilegal de cambio de divisas, según informó la agencia Yonhap. La Korea Customs Service (KCS) derivó a tres ciudadanos chinos a la fiscalía por presuntas violaciones a la Ley de Transacciones Cambiarias.
De acuerdo con la investigación, el esquema operó entre septiembre de 2021 y junio de 2025 y habría procesado 148.9 mil millones de wones a través de una combinación de cuentas cripto en el exterior, wallets en Corea del Sur y el sistema bancario local. Los fondos se transferían bajo conceptos de gastos aparentemente legítimos, como cirugías estéticas para extranjeros o pagos de estudios en el exterior.
El circuito incluía la compra de criptomonedas en múltiples jurisdicciones, su envío a wallets locales, la conversión a wones y la posterior dispersión del dinero mediante numerosas cuentas bancarias en Corea del Sur, con el objetivo de evadir los controles financieros.
El operativo se corresponden con el endurecimiento de la supervisión sobre transacciones cambiarias ilegales. El 13 de enero, la KCS anunció que hará inspecciones intensivas durante todo el año tras detectar en 2025 una brecha cercana a $290 mil millones entre los ingresos comerciales gestionados por bancos y los valores declarados ante aduanas.
Fuente: https://en.yna.co.kr/view/AEN20260119003300320
Disclaimer: Las Noticias Flash de Crypto Economy se elaboran a partir de fuentes oficiales y públicas verificadas por nuestro equipo editorial. Su propósito es informar de forma rápida sobre hechos relevantes del ecosistema cripto y blockchain.
Esta información no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Recomendamos verificar siempre los canales oficiales de cada proyecto antes de tomar decisiones relacionadas
