Kathryn Westmore, investigadora senior del Centre for Finance and Security, afirmó hoy que los grupos de lavado de dinero vinculados a China están “integrando cada vez más rieles cripto” en sus operaciones, según un informe recién publicado. El documento señala que activos virtuales como Bitcoin y USDT ya forman parte de esquemas de liquidación transfronteriza a pesar de los prolongados controles de capital de China.
El informe explica que estas redes usan cripto para agilizar transferencias entre recolectores de efectivo locales y socios en el extranjero. Los analistas destacan que esta tendencia refleja la velocidad, liquidez y resiliencia de la cripto frente a cuellos de botella financieros tradicionales, más que un aumento del delito originado dentro del ecosistema. Datos independientes de Chainalysis y Elliptic confirman actividad on-chain recurrente ligada a proveedores químicos y operadores informales de remesas, lo que sugiere un cambio estructural más amplio y no casos aislados.
Westmore añadió que agencias de EE.UU., Europa y Asia preparan actualizaciones coordinadas para las próximas semanas. Las autoridades esperan nuevas revelaciones cuando las firmas de análisis blockchain publiquen sus evaluaciones de riesgo 2025.
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