Chainalysis y especialistas en delitos financieros alertaron que el fraude conocido como pig-butchering dejó de ser un esquema aislado de estafas al consumidor y pasó a funcionar como una red criminal transnacional que mezcla trata de personas, lavado de dinero y uso extensivo de criptoactivos.
Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis, y la exfiscal Erin West explicaron que bandas en el sudeste asiático operan complejos donde trabajadores traficados contactan víctimas, construyen vínculos emocionales y las conducen a plataformas falsas de inversión en cripto. El DOJ decomisó $112 millones en 2023 vinculados a estas operaciones. La firma reportó un aumento interanual cercano al 40% en 2024.
El DOJ creó la Scam Center Strike Force para perseguir a organizaciones con base en China y agencias en APAC ya coordinaron congelamientos de $47 millones junto con Chainalysis, OKX, Tether y Binance. El objetivo es cortar los flujos de entrada y salida y sancionar a quienes faciliten estas operaciones clandestinas.
Fuente: https://www.chainalysis.com/blog/crypto-national-security-pig-butchering-ep-174/
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