Puntos clave de la Noticia
- Una firma registrada en Colorado, Xinbi Guarantee, ha sido vinculada a un mercado negro chino que ha movido al menos $8.400 millones en criptomonedas, principalmente en USDT.
- La plataforma, basada en Telegram, ofrece servicios de lavado de dinero y tecnología para estafadores en el sudeste asiático.
- A pesar de las acusaciones, la tecnología blockchain permitió rastrear las transacciones, mostrando el potencial de las cripto para combatir delitos financieros.
Una reciente investigación de la firma de análisis blockchain Elliptic ha revelado que una compañía registrada en el estado de Colorado, Xinbi Co. Ltd, estaría conectada a una de las mayores plataformas ilícitas de criptomonedas operativas en la actualidad.
Según el informe, el sitio conocido como Xinbi Guarantee ha movido al menos 8.400 millones de dólares, principalmente a través de la stablecoin Tether (USDT), para facilitar estafas y lavado de dinero a gran escala en el sudeste asiático. La plataforma, que opera en Telegram y se presenta como una “empresa de garantía de capital e inversión”, fue creada en 2022 y catalogada como “Delinquent” en enero de 2025 por no presentar informes requeridos en EE. UU.
Crecimiento Acelerado Y Conexiones Internacionales
Elliptic señala que Xinbi Guarantee ya es el segundo mercado ilícito más grande detectado, solo detrás de Huione Guarantee, expuesto en julio de 2024. En el último trimestre de 2024, Xinbi movió más de mil millones de dólares. Incluso se han encontrado vínculos entre esta plataforma y grupos de hackers norcoreanos que estarían usando el sistema para blanquear fondos robados.
Los servicios ofrecidos en la plataforma van desde la venta de datos personales robados, documentos falsos, hasta la provisión de tecnología como equipos Starlink para facilitar estafas.
Modelo De Negocio Sospechoso Y Riesgo Regulatorio
La plataforma funciona bajo un modelo de «garantía», exigiendo a los vendedores depósitos en cripto para generar confianza entre las partes. Esto, según Elliptic, le da una apariencia de legitimidad que dificulta su detección inicial. Además, la falta de cumplimiento normativo por parte de Xinbi en EE. UU. podría acelerar futuras sanciones o acciones legales. Expertos advierten que estos vacíos son aprovechados por redes criminales cada vez más sofisticadas.
El Lado Positivo De La Transparencia Blockchain
Aunque estas operaciones ilegales alarman a las autoridades, este caso también demuestra cómo la tecnología blockchain permite rastrear movimientos financieros globales de forma transparente. Elliptic logró identificar miles de direcciones cripto vinculadas al mercado, destacando que los $8.400 millones detectados podrían ser solo una parte del volumen real. En lugar de demonizar al ecosistema cripto, estos hallazgos refuerzan el argumento a favor de su uso responsable y regulado. Lejos de ser un enemigo, la tecnología blockchain puede ser una aliada poderosa en la lucha contra el crimen financiero.
