Puntos clave de la noticia:
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ZachXBT identificó a Christian Nieves como líder de una estafa que robó más de $4 millones a usuarios de Coinbase mediante phishing y suplantación de soporte técnico.
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La mayor parte de los fondos robados terminó apostada en Roobet y en wallets que swapearon BTC por Monero para ocultar su rastro.
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Coinbase admitió la filtración de datos de 69.000 cuentas por agentes tercerizados y calcula posibles indemnizaciones de hasta $400 millones.
El investigador on-chain ZachXBT expuso a Christian Nieves, un estafador de Nueva York que lideró una red de phishing contra usuarios de Coinbase y se apropió de más de $4 millones.
ZachXBT Expone el Mecanismo Detrás de la Estafa
Según la investigación, Nieves utilizó técnicas de ingeniería social para suplantar la identidad del soporte técnico de la plataforma y conducir a las víctimas a sitios falsos donde les robaban el acceso a sus cuentas. La mayoría de esos fondos terminaron apostados en Roobet, un casino cripto en línea, y el resto se dispersó entre wallets que swapearon Bitcoin por Monero para dificultar el rastreo.
Una de las víctimas, un adulto mayor, perdió $240.000 en noviembre de 2024. ZachXBT logró obtener una grabación privada de ese caso y rastreó los fondos hacia tres destinos, entre ellos Roobet. Las direcciones asociadas a Nieves registraron más de 30 transacciones sospechosas, aunque se estima que hay más damnificados aún no identificados. El propio Nieves, bajo los alias “Daytwo” y “PawsOnHips”, se jactó en redes sociales y canales de Discord sobre cómo lavaba el dinero mientras apostaba.
Problemas de Seguridad en Coinbase
Parte del dinero fue destinado a la compra de artículos de lujo, como un Corvette personalizado y un reloj Rolex. Al publicarse la investigación, Nieves publicó una imagen insultante dirigida a ZachXBT en su perfil. Sin embargo, los registros on-chain revelaron que su actividad en Roobet se redujo de forma drástica a medida que perdió capital, lo que llevó al estafador a empezar a quedarse con una porción de las ganancias de sus cómplices.
ZachXBT describió el caso como sencillo de resolver para las autoridades, ya que Nieves actuó con una exposición inusual, ostentando los fondos robados sin cuidar su anonimato. No obstante, advirtió que recuperar los activos será difícil, dado que buena parte se perdió en apuestas tras cada robo. Esta denuncia se suma al escándalo que afecta a Coinbase, luego de que la plataforma admitiera que agentes tercerizados filtraron información de más de 69.000 cuentas. La compañía estima que las indemnizaciones podrían alcanzar los $400 millones
