Puntos Clave de la Noticia
- Investigación del DOJ: Los funcionarios de EE.UU. están investigando si Irán utilizó Binance para mover más de $1 mil millones en transacciones vinculadas a redes que apoyan a grupos respaldados por Irán.
- Escrutinio a Binance: Los informes dicen que una investigación interna de Binance sobre estos flujos fue desmantelada, aunque la empresa niega haber despedido a los investigadores y disputa las afirmaciones de una investigación del Senado.
- Contexto más amplio: Los analistas señalan cambios en la actividad cripto iraní durante las tensiones geopolíticas, con Chainalysis y TRM Labs destacando el aumento de las salidas y un ecosistema de activos digitales resiliente.
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) está examinando si Irán utilizó Binance para mover más de $1 mil millones a través del Exchange en formas que pueden haber ayudado a evadir las sanciones estadounidenses. La supuesta indagación, basada en hallazgos del Wall Street Journal, se centra en transacciones presuntamente vinculadas a redes que apoyan a grupos militantes respaldados por Irán y sigue a revisiones internas anteriores que, según se informa, fueron detenidas dentro de la empresa.
El DOJ se centra en transacciones vinculadas a grupos respaldados por Irán
Según los informes, los investigadores están analizando si los fondos canalizados a través de Binance llegaron a entidades conectadas con grupos como los hutíes de Yemen. Personas familiarizadas con el asunto dijeron al WSJ que los funcionarios se han puesto en contacto con individuos que tienen conocimiento de estas transacciones para reunir pruebas.
El alcance de la investigación sigue sin estar claro, incluyendo si se dirige a Binance en sí, a sus usuarios, o a ambos. El renovado escrutinio se suma a las preocupaciones actuales sobre la exposición histórica del Exchange a la actividad cripto vinculada a Irán.
La investigación interna de Binance habría sido desmantelada
El WSJ señaló que la indagación del DOJ se produce despues de que informes anteriores indicaban que Binance desmanteló una investigación interna sobre aproximadamente $1 mil millones que fluyeron a través de la plataforma hacia una red vinculada a grupos proxy iraníes. Binance ha negado las afirmaciones de que despidió a los investigadores que trabajaban en estos temas, calificando los informes anteriores como inexactos. El Exchange también rechazó esta semana una investigación separada del Senado de EE.UU., argumentando que la investigación se basó en lo que describió como informes demostrablemente falsos.
Continúa la presión legal y regulatoria
La presión regulatoria sobre Binance ha ido en aumento. Un juez federal desestimó recientemente una demanda que alegaba que el Exchange ayudó a financiar el terrorismo a través de transacciones cripto, aunque los demandantes pueden volver a presentarla con reclamos revisados. Binance ha negado repetidamente haber actuado mal.
La empresa se declaró culpable anteriormente en 2023 de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y de sanciones, pagando una multa de $4.3 mil millones y aceptando operar bajo la supervisión de EE.UU. El ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao también se declaró culpable y más tarde recibió un indulto presidencial en 2025.
Preocupaciones más amplias sobre la actividad cripto de Irán
La investigación se produce mientras los analistas y los responsables de la formulación de políticas examinan el uso de activos digitales por parte de Irán para navegar las restricciones financieras. Las empresas de análisis de Blockchain han informado de cambios en la actividad cripto iraní durante periodos de tensión geopolítica.
Datos recientes de Chainalysis mostraron un aumento de las salidas tras ataques aéreos regionales, mientras que la investigación de TRM Labs encontró que el ecosistema cripto de Irán sigue siendo estructuralmente resiliente a pesar de la disminución de los volúmenes de trading.
