La Comisión de Futuros de Productos Básicos Trading de los Estados Unidos (CFTC) ha emprendido acciones legales contra un hombre con sede en California, Cunwen Zhu, y su empresa Justby International Auctions.
La acción legal presento un documento ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Central de California alega que el acusado estuvo involucrado en una estafa de romance relacionada a criptomonedas que defraudó a numerosos inversores por más de $1.3 millones en activos digitales.
Según la CFTC, los acusados utilizaron plataformas de citas en línea para atraer a las víctimas a invertir en el comercio de criptomonedas. Prometieron altos rendimientos y convencieron a sus víctimas de que entregaran su dinero, pero en cambio, usaron los fondos para gastos personales y para realizar pagos a inversores anteriores.
Según lo presentado por la comisión, este fue su primer caso relacionado con estafas de romance que usaran criptomonedas, este modelo de estafa también conocido como “Matanza de cerdos”. La comisión señaló que Zhu y su firma explotaron la búsqueda de las personas para escapar del aislamiento de la pandemia para operar el esquema que se desarrolló entre abril de 2021 y marzo de 2022.
La acción de ejecución de la CFTC busca responsabilizar a los acusados por sus actividades fraudulentas y obtener restitución para las víctimas. La agencia también busca imponer sanciones monetarias civiles y prohibir permanentemente a los acusados que participen en cualquier actividad relacionada con ventas de productos básicos.
ADVERTENCIAS DE LA CFTC CONTRA EL USO DE PLATAFORMAS DE CITAS
Mientras tanto, las estafas que usan criptomonedas se están volviendo cada vez más comunes a medida que la popularidad de las monedas digitales continúa aumentando. Los estafadores a menudo usan plataformas de redes sociales y otros canales en línea para promover sus esquemas, prometiendo ganancias rápidas y fáciles a inversionistas desprevenidos. Los estafadores pueden usar varias tácticas, como patrocinios falsos, patrocinios de celebridades y afirmaciones falsas, para atraer a las víctimas a invertir.
Sin embargo, la acción de aplicación de la CTFC contra el empresario y su empresa es un recordatorio de que los reguladores están trabajando activamente para proteger a los inversores de actividades fraudulentas en el mercado de criptomonedas. Al emprender acciones legales contra los estafadores, la agencia está enviando un fuerte mensaje de que tales actividades no serán toleradas y que quienes participen en ellas serán responsables.
LOS CRIPTO HACKEOS CONTINÚAN AUMENTANDO
Recordemos que en mayo, la firma de seguridad blockchain, CertiK reportado que los malos actores saquearon más de $103 millones de fondos de criptoproyectos e inversores en abril de 2023, en forma de exploits, estafas de salida y ataques de préstamos rápidos.
Asimismo, DefiLlama, afirmó que varias plataformas de Finanzas descentralizadas (DeFi) perdieron unos $21 millones en manos de ciberdelincuentes a lo largo de febrero.
