Puntos clave de la noticia:
-
Magdaleno Mendoza recibió una condena de 71 meses de prisión por su rol como promotor senior de IcomTech, un esquema Ponzi cripto que operó bajo una fachada de minería y trading.
-
El Departamento de Justicia detalló que Mendoza coordinó y lideró la captación de inversores en comunidades hispanohablantes sin experiencia financiera.
-
Además de la pena de prisión, Mendoza deberá pagar casi $790,000 en restitución, será decomisado por $1.5 millones y deberá entregar una vivienda en California.
Magdaleno Mendoza recibió una condena de 71 meses de prisión por su rol como promotor senior del esquema Ponzi cripto IcomTech. La sentencia fue dictada en el Distrito Sur de Nueva York y pone fin a una operación fraudulenta que operó durante años bajo la apariencia de una empresa de minería y trading de criptomonedas.
Según el Departamento de Justicia, Mendoza ocupó una posición clave dentro de la estructura comercial del esquema. Coordinó de forma directa con el fundador David Carmona, participó en la planificación de eventos y lideró la captación de inversores en distintas ciudades de Estados Unidos. Su tarea principal consistía en atraer víctimas, en especial dentro de comunidades trabajadoras de habla hispana, muchas de ellas sin experiencia previa en inversiones.
IcomTech Apuntó a Víctimas Sin Experiencia Financiera
IcomTech comenzó a operar en 2018 con una promesa simple y efectiva: retornos diarios garantizados a partir de supuestas actividades de minería y trading cripto. Esa actividad nunca existió. El dinero de los nuevos inversores se utilizó para pagar a los ingresantes anteriores y para financiar gastos personales de los promotores, incluidos viajes, autos de lujo, ropa costosa y propiedades inmobiliarias.
La estructura de IcomTech se apoyó en una estrategia presencial. Los promotores organizaron exposiciones, charlas comunitarias y eventos cerrados donde exhibían signos visibles de riqueza. Mendoza llegó a utilizar su propio restaurante en el área de Los Ángeles como centro de captación, donde recolectó miles de dólares en efectivo. A los inversores se les otorgaba acceso a un portal digital que mostraba ganancias ficticias. En la práctica, la mayoría no logró retirar fondos.
Desde 2018 comenzaron los reclamos por bloqueos, demoras y comisiones ocultas. Frente a la falta de liquidez, la empresa lanzó un token propio, llamado Icoms, presentado como una solución para destrabar pagos y generar valor a futuro. El activo carecía de respaldo y terminó amplificando las pérdidas. Para fines de 2019, el esquema colapsó por completo.
Consecuencias del Fraude
Las autoridades estiman que al menos 190 personas fueron afectadas en la estafa de IcomTech y que el fraude superó el $1 millón, aunque el daño total habría sido mayor. Mendoza no fue el único condenado. David Carmona recibió una pena de 121 meses de prisión y el ex CEO Marco Ruiz Ochoa fue sentenciado a cinco años, junto con otros promotores y colaboradores.
Además de la prisión, Mendoza deberá pagar casi $790,000 en restitución, perder $1.5 millones mediante decomiso y entregar su vivienda en California.
