Un residente de California se declaró culpable por su participación en un esquema fraudulento de minería de criptomonedas de 722 millones de dólares BitClub Network.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el jueves 3 de septiembre, Joseph Frank Abel, de 50 años, de Camarillo, California, admitió haber ofrecido y vendido valores no registrados en relación con el esquema. Fue declarado culpable por videoconferencia ante la jueza federal de distrito Claire C. Cecchi. Abel también se declaró culpable de un cargo separado por suscribir una declaración de impuestos falsa para el año fiscal 2017.
Como informó Crypto Economy, el Departamento de Justicia (DOJ) acusa a Able y a otros tres hombres, Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks, de delitos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y vender valores no registrados en diciembre de 2019. Goettsche y Weeks fueron acusados de conspiración de fraude electrónico. Able y otros tres fueron encargados conjuntamente de ofrecer y vender valores no registrados.
Según los documentos presentados en el tribunal, desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019, la Red BitClub, promovida como una red de grupos de minería de criptomonedas, solicitó dinero a los inversores a cambio de acciones de la empresa. La compañía también recompensó a los inversores por reclutar nuevos inversores en el esquema. Abel promovió BitClub Network y vendió sus acciones «a pesar de saber que la red y sus operadores no presentaron una declaración de registro para registrar acciones en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC)».
Abel admitió que tomó dinero de los inversores a cambio de acciones de BitClub Network. Otro personaje principal del plan, Matthew Brent Goettsche, llamó a estos inversores tontos y ovejas y dijo que estaba construyendo este modelo sobre las espaldas de idiotas.
Abel utilizó algunas tácticas altamente organizadas para atraer inversores de todo el mundo. Según el comunicado de prensa del DOJ:
“Con el fin de promover acciones en los grupos de minería de BitClub Network, creó y publicó videos en Internet y dio presentaciones y discursos sobre BitClub Network en los Estados Unidos y muchos otros países, incluidos Asia, África y Europa. Como parte de la conspiración, Abel instruyó a los inversores en los Estados Unidos a utilizar una red privada virtual, o VPN, para ocultar sus direcciones IP con sede en los EE.UU. Y evadir la detección y la regulación por parte de la policía estadounidense».
También está satisfecho con el cargo de impuestos, ya que no informó aproximadamente 1 millón de dólares en ingresos de criptomonedas obtenidos de la promoción de la red BitClub.
El cargo de conspiración conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares, o el doble de la ganancia pecuniaria para el acusado o la pérdida para las víctimas. La sanción por cargos fiscales incluye tres años de prisión y una multa de $ 100,000. La sentencia de Able comenzará a partir del 27 de enero de 2021.
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