Puntos clave de la noticia:
- Rusia mantiene activas redes de exchanges cripto que le permiten eludir las sanciones occidentales, según un informe de la firma Elliptic.
- Plataformas como Bitpapa, ABCeX, Rapira y Aifory Pro procesaron miles de millones de dólares con entidades sancionadas como Garantex.
- Un reporte previo de TRM Labs reveló que entidades ilícitas recibieron $141 mil millones en stablecoins en 2025, el 86% estaba vinculado a evasión de sanciones.
La firma de análisis blockchain Elliptic publicó un reporte que documenta cómo exchanges vinculados a Rusia continúan facilitando transacciones con entidades sancionadas, pese al endurecimiento del escrutinio regulatorio internacional. Las plataformas identificadas ofrecen rutas que permiten convertir rublos en criptomonedas, transferir fondos fuera del sistema bancario tradicional y liquidar posiciones a través de brokers en el exterior.
Entre los casos más relevantes figura Bitpapa, una plataforma peer-to-peer registrada en los Emiratos Árabes Unidos pero orientada principalmente a usuarios de Rusia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) la sancionó en marzo de 2024. Según Elliptic, cerca del 9,7% de sus flujos salientes se dirigen a entidades sancionadas, incluyendo un 5% que va hacia Garantex, el exchange ruso también penalizado por Washington. Además, las plataformas rotan sus direcciones de wallet de forma sistemática para dificultar el rastreo de transacciones.
La Sombra de Garantex en la Torre de Moscú
ABCeX opera desde la Torre Federation de Moscú, el mismo edificio que ocupaba Garantex antes de ser sancionado. La firma Elliptic estima que ABCeX procesó al menos $11 mil millones en activos cripto, enviando flujos directamente hacia Garantex y Aifory Pro. Este último, por su parte, ofrece servicios de efectivo a criptomonedas en Moscú, Dubái y Türkiye, actúa como agente de pagos para comercio exterior entre Rusia y China, y comercializa tarjetas virtuales que utilizan saldos en USDT para acceder a servicios bloqueados en Rusia como Airbnb o ChatGPT.
Rusia Logra Esquivar Cada Barrera
El caso de Exmo emplea otra táctica frecuente. Luego de que Rusia invadió Ucrania en 2022, el exchange afirmó haber abandonado el mercado ruso transfiriendo sus operaciones locales a una entidad separada. Sin embargo, el análisis on-chain reveló que ambas plataformas comparten la misma infraestructura de wallets, lo que permite que los fondos del mercado ruso se mezclen con los de la entidad occidental. Exmo registró más de $19,5 millones en transacciones directas con entidades sancionadas, incluidas Garantex, Grinex y Chatex.
Rapira, asentada en Georgia pero con oficina en Moscú, acumuló más de $72 millones en transacciones con el exchange sancionado Grinex. Sus instalaciones moscovitas fueron allanadas en el marco de una investigación por presunta fuga de capitales hacia Dubái.
Hace unos días, TRM Labs documentó que entidades ilícitas recibieron $141 mil millones en stablecoins durante 2025, la cifra más alta en cinco años, siendo la evasión de sanciones un el 86% de esos flujos.
